ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Подзембургаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Подзембургаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141108, Московская обл., г. Щёлково, ул. Буровая, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006519757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719091049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02792-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 27 мая 2025 г.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11:30.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 мая 2025 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 141108, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 04 мая 2025 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня, составило:
по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня собрания 2 823 868;
по вопросу 4 повестки дня собрания 19 767 076 кумулятивных голосов.
Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
На момент открытия общего собрания (11 часов 30 минут), число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, составило:
по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 повестки дня - 2 258 570 голосов, что составляет 79,9814% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 4 повестки дня - 14 692 706 кумулятивных голосов, что составляет 74,3291% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 5 повестки дня - 1 779 308 голосов, что составляет 63,0096% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12, 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
На момент окончания регистрации (12 часов 00 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в заседании и заочном голосовании и имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров составило:
по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 повестки дня - 2 258 570 голосов, что составляет 79,9814% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 4 повестки дня - 14 692 706 кумулятивных голосов, что составляет 74,3291% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 5 повестки дня - 1 779 308 голосов, что составляет 63,0096% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Устава ПАО «Подзембургаз» в новой редакции.
2) О распределении прибыли ПАО «Подзембургаз» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Подзембургаз».
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Подзембургаз».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Подзембургаз».
6) О назначении аудиторской организации ПАО «Подзембургаз» на 2025 год.
7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Подзембургаз» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Подзембургаз» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Подзембургаз» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава ПАО «Подзембургаз» в новой редакции
Результаты (итоги) голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 208 633 (97,7890%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 937 (2,2110%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заседании и заочном голосовании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Устав ПАО «Подзембургаз» в новой редакции»
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли ПАО «Подзембургаз» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
Результаты (итоги) голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 208 583 (97,7868%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 987 (2,2132%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заседании и заочном голосовании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня:
«Чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды по привилегированным акциям типа А (регистрационный номер 2-01-02792-А) и обыкновенным акциям (регистрационный номер 1-01-02792-А) Общества не выплачивать (не объявлять)»
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Подзембургаз».
Результаты (итоги) голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 208 633 (97,7890%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 937 (2,2110%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов».
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Подзембургаз»
Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. АФОНЬКИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - 2 208 583 (13,9695%)
2. НАГОВИЦЫН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - 2 208 583 (13,9695%)
3. ОГОРОДОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - 2 557 834 (16,1786%)
4. ПИЖАМОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ - 2 208 583 (13,9695%)
5. ЧУБАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - 2 208 583 (13,9695%)
6. ШЕЛЕСТ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА - 2 208 583 (13,9695%)
7. ШКИРОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ - 2 208 583 (13,9695%)
Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, составило: 350 (0,0022%).
Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
Огородов Алексей Валерьевич
Пижамов Илья Иванович
Шелест Наталья Николаевна
Афонькин Евгений Валерьевич
Наговицын Владимир Михайлович
Шкиров Игорь Сергеевич
Чубарова Ирина Владимировна»
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Подзембургаз».
В связи с принятием решения по вопросу 1 повестки дня об утверждении Устава ПАО «Подзембургаз» в новой редакции, который не предполагает формирование Ревизионной комиссии, подсчет результатов голосования по вопросу 5 повестки дня не производился.
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении аудиторской организации ПАО «Подзембургаз» на 2025 год.
Результаты (итоги) голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 258 526 (99,9981%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 (0,0019%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заседании и заочном голосовании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня:
«Назначить Аудитором ПАО «Подзембургаз» Юникон АО (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701)»
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Подзембургаз» в новой редакции (БЮЛЛЕТЕНЬ №1)
Результаты (итоги) голосования по вопросу 7 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 208 633 (97,7890%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 937 (2,2110%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заседании и заочном голосовании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Подзембургаз» в новой редакции»
ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Подзембургаз» в новой редакции (БЮЛЛЕТЕНЬ №1)
Результаты (итоги) голосования по вопросу 8 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 208 633 (97,7890%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 937 (2,2110%)
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заседании и заочном голосовании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Подзембургаз» в новой редакции»
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Подзембургаз» в новой редакции (БЮЛЛЕТЕНЬ №1)
Результаты (итоги) голосования по вопросу 9 повестки дня общего собрания:
«ЗА» 2 208 583 (97,7868%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 987 (2,2132%)
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заседании и заочном голосовании.
Исходя из результатов голосования необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения по вопросу 9 повестки дня:
«Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «Подзембургаз» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 30.05.2025г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02792-А от 05.05.2006г.
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02792-А от 05.05.2006г.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (доверенность от 18.04.2025 № 33ea169c-0bf4-411d-bd94-f5fe50a52847)
А.А. Рябинникова
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия