ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАОр "НП "Арххлеб" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163013, г.Архангельск, улица Мещерского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900507343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901009620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00379-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901009620
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата: 28 мая 2025;
- Место проведения: Хлебозавод №2, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Мещерского, д.3;
- Время проведения 14 часов 00 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 3., до 25 мая 2025 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85,46% от числа голосующих акций (принцип голосования: «одна акция - один голос»); 70,88% от числа голосующих акционеров (принцип голосования: «один акционер - один голос»);
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-00379-D, дата регистрации 14.02.2003 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2024 год.
4. Об утверждении сметы на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5. Об утверждении независимого аудитора - ООО «АудитПроф», ИНН 2901187260.
6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2025 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 164 598 (98,38%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 567 (1,53%)
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 164 745 (98,47%); «ПРОТИВ» - 733 (0,44%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 834 (1,10%)
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 312 (99,36%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0,64%)
Принято решение:
Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2024 год.
4. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 311 (99,05%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (0,95%)
Принято решение:
Утвердить смету на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 166 641 (99,60 %); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 671 (0,40%)
Принято решение:
Утвердить независимого аудитора – ООО «АудитПроф», ИНН2901187260.
6. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 164 577 (98,37%); «ПРОТИВ» - 733 (0,44%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 834 (1,10%)
Принято решение:
Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2025 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2025 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лапшина С.А.
3.2. Дата: 30.05.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия