Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Нальчик" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – Общество)

2.2. На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).

2.3. Кворум имеется.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:

2.4.1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.4.2.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.5. Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2024 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

2.5.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 25.06.2025 года.

2.6. Результаты голосования:

«За» - 7 (семь) голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2.7. РЕШИЛИ:

2.7.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2024 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

2.7.2. Созвать годовое общее собрание Общества в форме заочного голосования.

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) : 25.06.2025 года.

2.7.3. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: Обыкновенные акции.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-30698-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.08.1995 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-30698-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.08.1995 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен

2.8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК» № 20 от 23.05.2025 г.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров АО "Газпром газораспределение Нальчик" : 23.05.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Вороков З.В.

3.2. Дата подписи: 30.05.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru