Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, м.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:

Дата проведения: 29.05.2025.

Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на заседании для принятия решений общим собранием участников ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Предоставление согласия ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение крупных сделок по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».

2. Предоставление согласия ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение сделок с заинтересованностью по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов,

«ПРОТИВ» – 0 % голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на заключение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок: Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:

1.2. Сумма сделки: 70000000-00 (Семьдесят миллионов рублей);

Срок сделки: 12 месяцев (включительно);

Процентная ставка: в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии, но не более 35% годовых;

Целевое использование: Пополнение оборотных средств в рамках «Инструкции о порядке рассмотрения в АО «Россельхозбанк» кредитных проектов на цели пополнения оборотных средств и инвестиционные цели № 1-И», в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидии № 25-66428-01969-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780.

Цели в соответствии с Решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидии № 25-66428-01969-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780:

- Согласно коду 01.40.001 - приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства молочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года.

1.2.Сумма сделки: 70000000-00 (Семьдесят миллионов рублей);

Срок сделки: 12 месяцев (включительно);

Процентная ставка: в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии, но не более 35% годовых

1.3.Сумма сделки: 50000000-00 (Пятьдесят миллионов рублей);

Срок сделки: 12 месяцев (включительно);

Процентная ставка: в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии, но не более 35% годовых

Целевое использование: Пополнение оборотных средств.

Иные условия заключаемых Договоров поручительства генеральный директор ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Сирота Н.В. вправе определить по своему усмотрению.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.

Решение принято 100% голосов.

Заинтересованное лицо Сирота Н.В. в голосовании по второму вопросу участия не принимала.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на заключение с АО «Россельхозбанк» сделок с заинтересованностью:

Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:

2.1. Сумма сделки: 70000000-00 (Семьдесят миллионов рублей);

Срок сделки: 12 месяцев (включительно);

Процентная ставка: в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии, но не более 35% годовых;

2.2. Сумма сделки: 70000000-00 (Семьдесят миллионов рублей);

Срок сделки: 12 месяцев (включительно);

Процентная ставка: в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии, но не более 35% годовых

2.3. Сумма сделки: 50000000-00 (Пятьдесят миллионов рублей);

Срок сделки: 12 месяцев (включительно);

Процентная ставка: в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии, но не более 35% годовых

Целевое использование: Пополнение оборотных средств.

Заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица являются для ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" сделками с заинтересованностью и крупными сделками, на что настоящим общее собрание участников предоставляет свое согласие.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 29.05.2025, Протокол № 02/2025-1

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Сирота

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru