ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛИТ-ФОНОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2025 года; г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1, время - 12.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
99% (девяносто девять процентов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
3. Распределение чистой прибыли АО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2024 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2025 года.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2024 год.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2024 год.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы за 2024 год в размере 311 580 737,61 (триста одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот тридцать семь рублей 61 копейка) следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества в размере: 164 090 346,00 (сто шестьдесят четыре миллиона девяносто тысяч триста сорок шесть рублей 00 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 7,00 (семь рублей 00 копеек) на одну акцию;
- оставшуюся часть чистой прибыли за 2024 год в размере: 147 490 391,61 (сто сорок семь миллионов четыреста девяносто тысяч триста девяносто один рубль 61 копейка) - оставить нераспределенной.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10 июня 2025 года.
2. Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в безналичном порядке в денежной форме:
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, в период с 11 июня 2025 года по 17 июля 2025 года;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета в период с 11 июня 2025 года по 17 июля 2025 года.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Совет директоров АО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:
- Гуз Сергей Анатольевич;
- Аляпин Андрей Анатольевич;
- Костюченко Сергей Владимирович;
- Голубцов Алексей Николаевич;
- Насонова Екатерина Андреевна.
Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 116 068 250 (сто шестнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят)
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
Из общего количества голосов, принявших участие в заседании общего собрания акционеров
За Против
всех кандидатов Воздержался
по всем кандидатам
Аляпин Андрей Анатольевич 23 213 650
0
0
Гуз Сергей Анатольевич 23 213 650
Насонова Екатерина Андреевна 23 213 650
Костюченко Сергей Владимирович 23 213 650
Голубцов Алексей Николаевич 23 213 650
Итого: 116 068 250
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Мишинкина Ирина Ивановна;
- Попов Михаил Владимирович;
- Гонтарь Галина Васильевна.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить аудитора Общества - ООО «Авантаж Аудит» (ОГРН 1025002865799).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Счетную комиссию АО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Кашина Наталья Александровна;
- Фаткина Оксана Валерьевна;
- Окочек Евгения Федоровна.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Расходовать часть текущей прибыли 2025 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) на прочие расходы, в том числе на благотворительность.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить способ доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на определенном уставом общества сайте http://www.lit-phonon.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Утвердить новую редакцию устава Общества и регистрационные действия поручить генеральному директору Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по десятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по десятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Результат голосования по десятому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2 от 30 мая 2025 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А, дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия