ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров.
Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.
Вопрос поставленный на голосование: избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
2.По второму вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров.
Слушали Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.
Вопрос поставленный на голосование: избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета
2. Панфилов Алексей Юрьевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Немилов Петр Дмитриевич
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета
2. Панфилов Алексей Юрьевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Немилов Петр Дмитриевич
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Коробченко Виктор Алексеевич
3. Немилов Петр Дмитриевич
4. Мартынов Геннадий Викторович
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Коробченко Виктор Алексеевич
3. Немилов Петр Дмитриевич
4. Мартынов Геннадий Викторович
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Немилов Петр Дмитриевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Мартынов Геннадий Викторович
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Немилов Петр Дмитриевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Мартынов Геннадий Викторович
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.
2. По второму вопросу повестки дня: избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.
3. По третьему вопросу повестки дня: утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета
2. Панфилов Алексей Юрьевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Немилов Петр Дмитриевич
4. По четвертому вопросу повестки дня: утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Коробченко Виктор Алексеевич
3. Немилов Петр Дмитриевич
4. Мартынов Геннадий Викторович
5. По пятому вопросу повестки дня: утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Немилов Петр Дмитриевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Мартынов Геннадий Викторович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 11 от 30.05.2025 года.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия