ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Маслосырзавод "Порховский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Маслосырзавод "Порховский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 182620, Псковская обл., г. Порхов, ул. Загородная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001743635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02660-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6017000828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 29.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.05.2025г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.05.2025г., б/н.
2.4. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.5. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-02660-D, дата государственной регистрации – 13.05.1993г., код ISIN - RU000A106C84 (дата присвоения 02.06.2023), код CFI – ESVXFR (дата присвоения 02.06.2023)
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание
Дата проведения заседания: 30.06.2025;
Время открытия заседания: 11.00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.45;
Место проведения заседания: Псковская обл., р-н Порховский, г. Порхов, ул. Загородная, д.1;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09.06.2025;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: дата за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний;
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Псковская обл., р-н Порховский, г. Порхов, ул. Загородная, д.1Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества является обязательным, счетную комиссию общества;
5) проекты решений общего собрания акционеров;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение (20 дней), в помещении исполнительного органа общества Псковская обл., р-н Порховский, г. Порхов, ул. Загородная, д.1; , ежедневно в период с 10.06.2025 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 09.00 до 16.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация Псковская обл., р-н Порховский, г. Порхов, ул. Загородная, д.1
Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация Псковская обл., р-н Порховский, г. Порхов, ул. Загородная, д.1
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
По вопросу № 2 принятое решение:
1. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему решению).
По вопросу № 3
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему решению).
2.8. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО "ПЛАН Д" ______________ Князев Игорь Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 30.05.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия