Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ИВНИТЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, административный корпус, КОМНАТА 212 ПОМЕЩЕНИЕ 62

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001768978

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5016003550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09446-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. ОАО "ИВНИТЬ" сообщает, что проведено (состоялось) общее собрание акционеров эмитента, на котором приняты решения.

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

2.4.1. Дата проведения общего собрания (дата проведения заседания): 28.05.2025.

2.4.2. Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось заседание): Московская область, городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, главный производственный корпус, помещение столовой.).

2.4.3. Время проведения общего собрания (время открытия заседания): 14.00.

2.4.4. Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 141281, Московская область, г.о.Пушкинский, г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, здание административное, ком. 212 помещение 62.

2.4.5.. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.05.2025

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

3. Выборы ревизионной комиссии Общества

4. Выборы Совета директоров Общества

5. Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года в части выплаты дивидендов

5. Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ"

2.7. Сведения: кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (по каждому вопросу), результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам (далее в тексте термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П):

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания; 158 230

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 157 675

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 200

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52,1326%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших: |

| "ЗА" | 82 200 | 100.0000 |

| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |

| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |

| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |

| ИТОГО: | 82 200 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52,1326%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших: |

| "ЗА" | 82 200 | 100.0000 |

| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |

| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |

| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |

| ИТОГО: | 82 200 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы ревизионной комиссии Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52,1326%

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |

| 1 | Алтухова Ю.А. | 80393 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | Елфимов А.В. | 80393 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | Ионов Е.А. | 80393 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | Мильян А.В. | 80393 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | Тареев О.Л. | 80393 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества (в количестве 5 (пять) человек согласно Устава Общества) в составе:

Алтухова Ю.А.

Елфимов А.В.

Ионов Е.А.

Мильян А.В.

Тареев О.Л.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 788 375

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания: 411 000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52,1326%

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |

| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |

| 1 | Мареева М.Н. | 82 200 |

| 2 | Михайлов В.Г. | 82 200 |

| 3 | Ползикова Л.В. | 82 200 |

| 4 | Соболев А.В. | 82 200 |

| 5 | Трохов С.А. | 82 200 |

| "ПРОТИВ" | 0 |

| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: |

| "Недействительные" | 0 |

| "По иным основаниям" | 0 |

| ИТОГО: | 411 000 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества (в количестве 5 (пять) человек согласно Устава Общества) в составе:

1. Мареева М.Н.

2. Михайлов В.Г.

3. Ползикова Л.В.

4. Соболев А.В.

5. Трохов С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года в части выплаты дивидендов.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52,1326%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших: |

| "ЗА" | 1 278 | 1.5547 |

| "ПРОТИВ" | 79 115 | 96.2470 |

| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 807 | 2.1983 |

| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |

| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |

| ИТОГО: | 82 200 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2024 года. Направить на выплату дивидендов 1 582 300 рублей, таким образом, что размер дивидендов по акциям ОАО "ИВНИТЬ" обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль составит: 10 рублей 00 копеек на одну акцию. Форма выплаты акций: безналичная или почтовым переводом. Дата, на которую на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.06.2025.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ".

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52,1326%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших: |

| "ЗА" | 82 200 | 100.0000 |

| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |

| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |

| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |

| ИТОГО: | 82 200 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав ОАО "ИВНИТЬ", включив после пункта 11.12. Статьи 11 пункт 11.12.1. со следующим содержанием:

"11.12.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом их направления в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Вручение под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, производится по адресу нахождения исполнительного органа Общества, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.8. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2025. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: " Протокол № 2025-1 Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 28 мая 2025 года".

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль, выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области, дата регистрации выпуска 22.06.1993; регистрационный номер выпуска 1-01-09446-А, дата присвоения регистрационного номера 08.10.2021 (ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования: 48-1П-711, 22.06.1993, 08.10.2021).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"

__________________ Соболев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru