ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НК "Роснефть" - Артаг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. В соответствии с пунктом 9.5.2.статьи 9 Устава АО «НК «Роснефть» Артаг» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. По вопросу №1 «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания принято решение:

1. Рекомендовать для принятия Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) следующие решения:

1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 5 865 342,60 руб. по привилегированным акциям, что составляет 296,05 руб. на 1 привилегированную акцию.

1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» июля 2025 года.

1.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025 г Протокол б/№.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных- №1-01-00434-А от 11.10.2022г

Государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных- №2-01-00434-А от 11.10.2022г

3. Подпись

3.1. Генералный директор

А.Г. Цуциев

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru