ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Красная лента" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента :

29 мая 2025 года;

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:26 мая 2025 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

142400,Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220А

Место проведения Общего собрания акционеров: 142400,Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220А

Время начала регистрации 12:00

Время открытия общего собрания акционеров 12:30

Время окончания заседания: 13:20

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров: 04.05.2025г.

Председатель годового общего собрания акционеров: председатель Совета директоров ОАО «Красная лента» Гудкова Татьяна Михайловна

Секретарь годового общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров ОАО «Красная лента» Иванова Маргарита Ильинична.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.

№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1 Проценты справочно % (*)

1 2 3 4 5 6

1 54 260 54 260 43 033 имеется 79.3089 %

2 54 260 54 260 43 033 имеется 79.3089 %

3 54 260 54 260 43 033 имеется 79.3089 %

4 271 300 271 300 215 165 имеется 79.3089 %

5 54 260 35 488 24 261 имеется 68.3640 %

6 54 260 54 260 43 033 имеется 79.3089 %

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

Всего размещено 54 260 обыкновенных акций ОАО "Красная лента".

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО "Красная лента", по состоянию реестра акционеров ОАО "Красная лента" на конец операционного дня 04 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 54 260 обыкновенными акциями ОАО "Красная лента".

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красная лента»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 финансовый год.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 54 260

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 54 260

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 43 033 79.3089%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 43 033 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 54 260

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 54 260

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 43 033 79.3089%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 43 033 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 54 260

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 54 260

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 43 033 79.3089%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 43 033 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 54 260 /271 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 54 260 /271 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 43 033 /215 165 79.3089%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Галкина Татьяна Дмитриевна 37 874

2 Гудкова Татьяна Михайловна 28 549

3 Коршунов Александр Николаевич 76 679

4 Коршунов Никита Александрович 47 314

5 Корзо Ольга Юрьевна 23 169

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Галкина Татьяна Дмитриевна 37 987

2 Гудкова Татьяна Михайловна 29 677

3 Коршунов Александр Николаевич 76 792

4 Коршунов Никита Александрович 47 427

5 Корзо Ольга Юрьевна 23 282

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Коршунов Александр Николаевич, Коршунов Никита Александрович, Галкина Татьяна Дмитриевна, Гудкова Татьяна Михайловна, Корзо Ольга Юрьевна.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 54 260

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 35 488

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 24 261 68.3640%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 15 931

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

Растегаева Елена Викторовна ЗА:15 931 100.0000%

ПРОТИВ: 0 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными: 0

не принявших участие в голосовании:0

не распределенных при голосовании:0

Соколова Наталья Александровна ЗА: 15931 100.0000%

ПРОТИВ: 0 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными: 0

не принявших участие в голосовании:0

не распределенных при голосовании:0

Макеева Елена Александровна ЗА: 15931 100.0000%

ПРОТИВ: 0 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными: 0

не принявших участие в голосовании:0

не распределенных при голосовании:0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Растегаева Елена Викторовна, Соколова Наталья Александровна, Макеева Елена Александровна.

Вопрос № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества на 2025 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 54 260

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 54 260

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 43 033 79.3089%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 43 033 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью “Каунтстарс Аудит”, ОГРН 1187746571440.

2.7.Формулировка решений , принятых общим собранием акционеров эмитента:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

4.Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1.Галкина Татьяна Дмитриевна

2.Гудкова Татьяна Михайловна

3.Коршунов Александр Николаевич

4.Коршунов Никита Александрович

5.Корзо Ольга Юрьевна

5.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1.Растегаева Елена Викторовна

2.Соколова Наталья Александровна

3.Макеева Елена Александровна

6.Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 финансовый год –

Общество с ограниченной ответственностью «Каунтстарс Аудит», ОГРН 1187746571440.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров

эмитента: 30 мая 2025г. №34.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"

__________________ Коршунов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2025г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"

__________________ Коршунов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru