ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Решения по вопросам 1-4 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении кандидатур аудиторских организаций ПАО «ДВМП». Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ДВМП».

Принятое решение:

1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» назначить аудиторскую организацию для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению 1 к Протоколу.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), и определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении повестки годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Определить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, созванного на 30.06.2025 (далее также - Собрание акционеров):

1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

2) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4) Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

2. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием согласно Приложению 2 к Протоколу (далее – «Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров»).

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. в срок не позднее 30 мая 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению 3 к Протоколу.

5. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня для принятия решений Собранием акционеров должны быть направлены заказными письмами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не позднее 09 июня 2025 года.

6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам: (1) 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338; (2) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП», или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества АО «Новый регистратор» сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней не предусмотрен. Возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Прибыль (убыток) ПАО «ДВМП» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2024 год не выплачивать.

8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 4 к Протоколу.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:

• Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»;

• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

• Сведения об аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Общества за 2025 год;

• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2024 год;

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» за 2024 год с аудиторским заключением;

• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года;

• Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;

• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

• Заключение внутреннего аудита;

• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;

• Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.

10. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.06.2025 по 30.06.2025 года (а также во время проведения Собрания акционеров) по следующим адресам:

(1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, 8 800 23-444-99, доб. 31943. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11. Назначить Председательствующим годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 30 июня 2025 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Иванова Петра Валерьевича.

12. Назначить Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 30 июня 2025 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2024 год.

Принятое решение:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2024 год.

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год.

Принятое решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2024 год.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 9/25 от 30 мая 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-7-25 от 03.03.2025 г.)

А.Ю. Коржевская

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru