ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО МФК "Саммит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 28.05.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 28.05.2025.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 123007, г Москва, ш. Хорошёвское д. 35, корп. 1.
2.3.2. время проведения собрания: с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.4 Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО МФК «Саммит».
2.4.2. Об утверждении организационной структуры АО МФК «Саммит».
2.4.3. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО МФК «Саммит».
2.4.4. О создании комитета Совета директоров АО МФК «Саммит» по аудиту.
2.4.5. Об утверждении состава комитета Совета директоров по аудиту, Председателя комитета по аудиту.
2.4.6. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров АО МФК «Саммит» по аудиту.
2.4.7. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2024 год., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2.5. Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Совета директоров АО МФК «Саммит»
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить организационную структуру АО МФК «Саммит»
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Назначить руководителя Службы внутреннего аудита АО МФК «Саммит»
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Создать комитет Совета директоров АО МФК «Саммит» по аудиту
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить состав комитета Совета директоров по аудиту, избрать Председателя комитета по аудиту
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о комитете Совета директоров АО МФК «Саммит» по аудиту
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 7:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 28.05.2025 года
Номер протокола: 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия