ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение ключевых показателей деятельности на 2025 год, используемых при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, порядка и условий премирования

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

В соответствии с рекомендациями комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества утвердить на 2025 год значение ключевых показателей деятельности (КПД), достижение которых отражает степень выполнения поставленных задач и с помощью которых оценивается эффективность деятельности Генерального директора Общества, а также порядок и условия премирования с учетом КПД согласно Приложению №2.

Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Стратегию повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».

Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.

Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить приемлемую величину рисков (риск-аппетита) Общества (Приложение №4).

Вопрос №5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.

Решение по вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025, № 26-05/2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.О. Алексеенков

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru