ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи № И-МЗ-25-002 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».

Принятое решение:

Дать согласие на заключение Договора купли-продажи № И-МЗ-25-002, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 10 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 № 6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».

Принятое решение:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 № 6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 30.05.2025

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 02.06.2025 № 477.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb)

А.Н. Банашко

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru