ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТНХИ-Х" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2025 года, г. Казань, пл. Свободы, д.1, зал заседаний Кабинета Министров Республики Татарстан, 3 этаж, 14 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 25 мая 2025 года включительно.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг».
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 98,78 % от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных) акций.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2025 год.
7. Об участии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (ОГРН 1021603616077) в инвестиционном товариществе.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 415 410, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 415 410, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» по результатам 2024 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 388 637, что составило 93,56 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 773, что составило 6,44 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за всех кандидатов акционерами, участвовавшими в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА» - 14 539 350
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата акционерами, участвовавшими в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА» - 415 410, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 415 410, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Об участии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (ОГРН 1021603616077) в инвестиционном товариществе.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 402 293, что составило 96,84 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 117, что составило 3,16 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
3. Дивиденды за 2024 год на обыкновенные акции Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» не начислять и не выплачивать.
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 3 776 583 954,12 рублей на развитие Общества.
4. Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» предложенных кандидатов.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» предложенных кандидатов.
6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую Консалтинговую Группу «Прайм Аудит» (ОГРН 1151690037047) аудиторской организацией для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2025 год.
7. В соответствии с подпунктом 19 пункта 15.5 устава Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» одобрить участие Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» в объединении коммерческих организаций, а именно в инвестиционном товариществе, создаваемом на основании Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее – «ФЗ «Об инвестиционном товариществе»») и Договора инвестиционного товарищества, заключаемого в соответствии с ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее – «Договор инвестиционного товарищества»).
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2025 г., № 1.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия