Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Заряд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Заряд»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Заряд».

(далее ПАО Заряд)

Место нахождения и адрес общества: 173003 Россия, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д.17

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием:

Тип заседания: Заседание

Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:

03 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 30 мая 2025 года

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, помещении административного корпуса ПАО «Заряд».

Дата составления протокола общего собрания 02 июня 2025 года

В Отчете об итогах голосования на заседании общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Заряд» за 2024 год.

2) Распределение прибыли и убытков ПАО «Заряд» по результатам 2024 г.

3) Избрание членов совета директоров ПАО «Заряд».

4) О назначении аудиторской организации ПАО «Заряд».

Председательствующий на общем собрании: Бублик Владимир Викторович

Секретарь общего собрания: Целищева Наталья Леонидовна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Заряд» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 34 885 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 22 718 403

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 65.1233%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 22 718 403 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 22 718 403 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Заряд» за 2024 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Заряд» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Заряд» по результатам 2024 г.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 65.1233%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 22 718 403 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 22 718 403 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную ПАО «Заряд» в 2023 году, направить на пополнение оборотных средств и на развитие производственной базы Общества.

Дивиденды по результатам работы ПАО «Заряд» в 2024 году не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров ПАО «Заряд».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 244 196 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 244 196 400

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 159 028 821

КВОРУМ по данному вопросу имелся 65.1233%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Николаенко Анатолия Ивановича 30 101 351

2 Бублика Владимира Викторовича 27 502 427

3 Бутылина Вячеслава Ивановича 27 251 525

4 Ганенкова Дениса Александровича 20 795 320

5 Виниченко Сергея Павловича 20 614 950

6 Долгову Татьяну Владимировну 20 000 000

7 Виниченко Владимира Сергеевича

12 763 248

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 159 028 821

РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров ОАО «Заряд»

1. Николаенко Анатолия Ивановича

2. Бублика Владимира Викторовича

3. Бутылина Вячеслава Ивановича

4. Ганенкова Дениса Александровича

5. Виниченко Сергея Павловича

6. Долгову Татьяну Владимировну

7. Виниченко Владимира Сергеевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Заряд».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 65.1233%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 22 718 403 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 22 718 403 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Аудиторской организацией ПАО «Заряд» назначить ООО «Эккона-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Заряд» 30 мая 2025 года выполнил регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX).

Уполномоченное лицо Регистратора: Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 414 от 25.12.2024 г.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

ПАО «Заряд» В.В.Бублик

Секретарь заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» Н.Л.Целищева

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность)

Виниченко Сергей Павлович

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru