ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО " ТРЕСТ УРАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454000 г. Челябинск, пл. Революции, 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402894815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451046473

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45451-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7451046473

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2025 года

г. Челябинск, площадь Революции, д.7, 2 этаж, зал заседаний.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 час. 00 мин. по местному времени.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%): 84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%):84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 3(пункт 1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%):84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 3(пункт 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%):84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%):84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 362 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 362 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 002 985

Кворум (%): 84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%):84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 472 500

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 597

Кворум (%): 84.7824 Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 472 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 339 177

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 267 274

Кворум (%): 78.8007 Кворум по данному вопросу имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 (число голосов шт. / %):

ЗА: 400 597 / 100.0000

Против: 0 / 0.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 (число голосов шт. / %):

ЗА: 400 597 / 100.0000

Против: 0 / 0.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 (число голосов шт. / %):

Пункт 1:

ЗА: 400 597 / 100.0000

Против: 0 / 0.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Пункт 2:

ЗА: 400 597 / 100.0000

Против: 0 / 0.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 (число голосов шт. / %):

ЗА: 400 597 /100.0000

Против: 0 / 0.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5 (число кумулятивных голосов шт.):

Караманов Антон Владимирович – 400 597

Румянцев Андрей Михайлович – 400 597

Ржанникова Ольга Ивановна – 400 597

Сердюк Виталий Васильевич – 400 597

Жукова Наталья Леонидовна – 400 597

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 2 002 985

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6 (число голосов шт. / %):

ЗА: 0 / 0.0000

Против: 400 597 /100.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7 (число голосов шт. / %):

ЗА: 0 / 0.0000

Против: 400 597 / 100.0000

Воздержался: 0 / 0.0000

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 400 597/100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8 (число голосов шт. / %):

Архипов Вячеслав Васильевич – 267 274

Феоктистова Татьяна Сергеевна – 267 274

Шарапова Наталья Владимировна – 267 274

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 3:

1. Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2024 года.

2. Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2024 года не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 4:

Сформировать Совет Директоров в составе 5 человек.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Караманов Антон Владимирович,

2. Румянцев Андрей Михайлович,

3. Ржанникова Ольга Ивановна,

4. Сердюк Виталий Васильевич,

5. Жукова Наталья Леонидовна.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 6:

Решение не принято.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 7:

Решение не принято.

Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 8:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Архипов Вячеслав Васильевич,

2. Феоктистова Татьяна Сергеевна,

3. Шарапова Наталья Владимировна.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров № б/н от 28.05.2025 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45451-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.04.2000г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRFL5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Румянцев Андрей Михайлович

3.2. Дата подписи: 02.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru