Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Заряд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Публичное акционерное общество «Заряд»

Место нахождения: 173003, Россия, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д.17,

ОГРН 1025300802482, ИНН 5321029586 (далее Общество)

П Р О Т О К О Л N 01/25

заседания Совета директоров публичного акционерного общества

“ЗАРЯД”

Дата составления протокола 03.06.2025 года

Место проведения заседания: г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 17.

Дата проведения заседания: 30.05.2025 года.

Время начала заседания: 16.00 часов.

Время окончания заседания: 17.00 часов.

Приняли участие в заседании: члены совета директоров: Бублик Владимир Викторович, Бутылин Вячеслав Иванович, Виниченко Сергей Павлович, Виниченко Владимир Сергеевич, Ганенков Денис Александрович, Долгова Татьяна Владимировна, Николаенко Анатолий Иванович.

Кворум имеется в соответствии с п.2 ст.68 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Приглашены: секретарь совета директоров Целищева Наталья Леонидовна .

Подсчет голосов осуществлялся: секретарем совета директоров

Целищевой Н.Л. .

Повестка дня:

1. О выборах председателя совета директоров ПАО «Заряд».

2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «Заряд».

3. О прекращении полномочий генерального директора ПАО «Заряд» Николаенко Анатолия Ивановича в связи с истечением срока действия Контракта от 30.05.2022 года.

4. Об образовании исполнительного органа ПАО «Заряд» (О назначении на должность генерального директора ПАО «Заряд»).

5. О назначении заместителя председателя совета директоров ПАО «Заряд» и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Заряд».

6. По первому вопросу повестки дня: О выборах председателя совета директоров ПАО «Заряд».

Проект решения, поставленный на голосование: Избрать на должность председателя совета директоров ПАО «Заряд» Бублика Владимира Викторовича.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Бублик Владимир Викторович

2. Бутылин Вячеслав Иванович

3. Виниченко Сергей Павлович

4. Виниченко Владимир Сергеевич

5. Ганенков Денис Александрович

6. Долгова Татьяна Владимировна

7. Николаенко Анатолий Иванович «ЗА»/«ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Результат (итог): «ЗА» - Шесть

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Не приняли участие в голосовании: Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать на должность председателя совета директоров ПАО «Заряд» Бублика Владимира Викторовича.

7. По второму вопросу повестки дня: О назначении секретаря совета директоров ПАО «Заряд».

Проект решения, поставленный на голосование: Назначить на должность секретаря совета директоров ПАО «Заряд» Целищеву Наталью Леонидовну.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

8. Бублик Владимир Викторович

9. Бутылин Вячеслав Иванович

10. Виниченко Сергей Павлович

11. Виниченко Владимир Сергеевич

12. Ганенков Денис Александрович

13. Долгова Татьяна Владимировна

14. Николаенко Анатолий Иванович «ЗА»/«ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Результат (итог): «ЗА» - Семь

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

Не приняли участие в голосовании: Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить на должность секретаря совета директоров ПАО «Заряд» Целищеву Наталью Леонидовну.

8. По третьему вопросу повестки дня: О прекращении полномочий генерального директора ПАО «Заряд» Николаенко Анатолия Ивановича в связи с истечением срока действия Контракта от 30.05.2022 года.

Проект решения, поставленный на голосование: Прекратить полномочия генерального директора ПАО «Заряд» Николаенко Анатолия Ивановича с 31.05.2025 года в связи с истечением срока действия Контракта от 30.05.2022 года.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

15. Бублик Владимир Викторович

16. Бутылин Вячеслав Иванович

17. Виниченко Сергей Павлович

18. Виниченко Владимир Сергеевич

19. Ганенков Денис Александрович

20. Долгова Татьяна Владимировна

21. Николаенко Анатолий Иванович «ЗА»/«ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Результат (итог): «ЗА» - Семь

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

Не приняли участие в голосовании: Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия генерального директора ПАО «Заряд» Николаенко Анатолия Ивановича с 31.05.2025 года в связи с истечением срока действия Контракта от 30.05.2022 года.

9. По четвертому вопросу повестки дня: Об образовании исполнительного органа ПАО «Заряд» (О назначении на должность генерального директора ПАО «Заряд»).

Проект решения, поставленный на голосование: Назначить на должность генерального директора ПАО «Заряд» Виниченко Сергея Павловича с 01.06.2025 года.

Паспорт: серия ______, выдан ______года Отделом УФМС России по Новгородской области в гор. Великий Новгород, код подразделения 530-002.

Место нахождения: Обл. Новгородская, гор. Великий Новгород.

ИНН 532101552484

Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих Виниченко С.П. голосующих акций ПАО «Заряд») – 13,416 процента.

Поручить председателю совета директоров Бублику В.В. заключить от имени Общества с Виниченко С.П. «Трудовой договор с генеральным директором ПАО «Заряд» сроком на три года – с 01.06.2025 года по 01.06.2028 года.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

22. Бублик Владимир Викторович

23. Бутылин Вячеслав Иванович

24. Виниченко Сергей Павлович

25. Виниченко Владимир Сергеевич

26. Ганенков Денис Александрович

27. Долгова Татьяна Владимировна

28. Николаенко Анатолий Иванович «ЗА»/«ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Результат (итог): «ЗА» - Шесть

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Не приняли участие в голосовании: Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить на должность генерального директора ПАО «Заряд» Виниченко Сергея Павловича.

Паспорт: серия _______, выдан _______ года Отделом УФМС России по Новгородской области в гор. Великий Новгород, код подразделения 530-002.

Место нахождения: Обл. Новгородская, гор. Великий Новгород.

ИНН 532101552484

Председатель совета директоров ________________________ Бублик В.В.

Секретарь совета директоров ________________________ Целищева Н.Л.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность)

Виниченко Сергей Павлович

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru