Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Прио-Внешторгбанк (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,

дом 82/26

1.3. ОГРН эмитента

1026200000111

1.4. ИНН эмитента

6227001779

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00212В

1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации

Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

02 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров): годовое заседание общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров):

-дата проведения годового заседания общего собрания акционеров 28 мая 2025 года,

-место проведения заседания, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.

-время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием участников (акционеров) эмитента 28 мая 2025 с 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения заседания

-время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени

Кворум: 34 490 413 голосов, что составляет 98,6850 % от общего количества голосов. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.

2. Избрание членов Совета директоров Банка.

3. Назначение аудиторской организации Банка.

4. Распределение прибыли.

5. Утверждение изменений, вносимых в устав Банка.

6. Утверждение новой редакции «Положения об общих собраниях Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

7. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

8. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

Вопрос № 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 490 413,

- “ЗА” подано 34 490 413 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.

Вопрос № 2.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Решения Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024г. "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно.

Вопрос № 3:

Назначить аудиторскую организацию Банка: Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторскую организацию Банка Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».

Вопрос № 4.

Пункт 1: Произвести распределение прибыли за 2024 год в размере 1 312 647 728,11 руб. следующим образом:

- в сумме 625 207 922,43 руб. на счет по учету нераспределенной прибыли (увеличение собственных средств (капитала) Банка);

в сумме 537 439 955,68 руб., полученной в соответствии с МСФО (IFRS) 9, на счет по учету нераспределенной прибыли (влияние МСФО 9);

в сумме 149 999 850, 00 руб. на выплату дивидендов акционерам Банка.

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение:

Произвести распределение прибыли за 2024 год в размере 1 312 647 728,11 руб. следующим образом:

в сумме 149 999 850, 00 руб. на выплату дивидендов акционерам Банка.

Пункт 2: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 149 935 500, 00 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка за 2024 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 149 935 500, 00 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка за 2024 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.

Пункт 3: Направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям – 64 350, 00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2024 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям – 64 350, 00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2024 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.

Пункт 4: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «08» июня 2025 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «08» июня 2025 года.

Вопрос № 5:

Утвердить изменения, вносимые в устав Банка.

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить изменения, вносимые в устав Банка.

Вопрос № 6:

Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

Вопрос № 7:

Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

Вопрос № 8:

Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

- “ПРОТИВ” - 0;

- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров:

02 июня 2025г., протокол б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

1. Акции именные обыкновенные бездокументарные,

регистрационный номер выпуска 10200212В от 25.11.1992 г. (с доп.выпусками), международный код(номер) идентификации ценных бумаг RU000A0ZYVV3 от 01.03.2018 г., CFI ESVXFR

3. Подписи

3.1. И.о. Председателя Правления

Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.А. Язев

3.2. Дата “02” июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru