Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Калужский Хлебокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234; http://www.class.kaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие; способ принятия решений - заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 30.05.2025; место проведения - актовый зал административного корпуса ЗАО «Хлебокомбинат» по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.25, время начала заседания - 15.30 часов.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, которые обладают в совокупности 1 556 596 голосующих акций, что составляет 83,629506 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 года, заключения Ревизора Общества.

2. О распределении прибыли (убытков) Общества.

3. О назначении аудиторской организации (аудитора) Общества на 2025г.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» -1 556 596 голосов, 100 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизора Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов, 100 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Утвердить отчет о прибылях и убытках/счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит», г. Рязань (ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623).

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1 Гончаров Лев Николаевич 1 556 596

2 Гончарова Ольга Николаевна 1 556 596

3 Гончаров Николай Львович 1 556 596

4 Гончарова Евгения Львовна 1 556 596

5 Волошина Наталья Витальевна 1 556 596

Итого голосов, отданных “За” 7 782 980

"Против": 0

"Воздержался": 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1.ГОНЧАРОВ Лев Николаевич.

2.ГОНЧАРОВА Ольга Николаевна.

3.ГОНЧАРОВ Николай Львович.

4.ГОНЧАРОВА Евгения Львовна.

5.ВОЛОШИНА Наталья Витальевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 1 117 313 голосов, 100%. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Избрать Ревизором Общества: Лучкину С.И.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов, 100 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н, составлен 30.05.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Л.Н. Гончаров

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru