ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2025 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2025 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2024 год, утверждении консолидированной финансовой отчетности АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2024 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2024 год.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ЭР-Телеком Холдинг» по распределению прибыли по итогам деятельности АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2024 год.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ЭР-Телеком Холдинг» по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2024 год.

5. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ЭР-Телеком Холдинг» по кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2025 год.

6. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ЭР-Телеком Холдинг» по кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.

7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита отчетности Общества.

8. Об определении позиции АО «ЭР-Телеком Холдинг» при принятии решений органами управления дочерних обществ по вопросу о распределении прибыли.

9. Об определении позиции АО «ЭР-Телеком Холдинг» при принятии решений органами управления дочерних обществ по вопросу о выборе аудиторских организаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых вынесены вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHS5;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин

(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru