Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Надеждинский металлургический завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 28 мая 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 624981, Свердловская область, город Серов, улица Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2025 года, 12 часов 00 минут.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Надеждинский металлургический завод».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Надеждинский металлургический завод».

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров: 438 954.

- КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня имелся: 83, 9695%.

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров: 438 954.

- КВОРУМ по вопросу № 2 повестки дня имелся: 83, 9695%.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров: 438 954.

- КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня имелся: 83, 9695%.

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 659 278.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: 3 072 678

- КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня имелся: 83, 9695%.

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: 237.

- КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня не имелся: 0,2848%.

Вопрос № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: 438 954.

- КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня имелся: 83,9695%.

Вопрос № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров: 438 954.

- КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня имелся: 83,9695%.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год

Итоги голосования: «За» - 438 940 голосов (99,9968 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 3 голосов (0,0007 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 11 голосов (0,0025 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год. Проект годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2025 году.

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

Итоги голосования: «За» - 438 940 голосов (99,9968 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 3 голоса (0,0007 % от принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 11 голосов (0,0025 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2025 году.

По третьему вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2024 отчетного года.

Итоги голосования: «За» - 438 738 голосов (99,9508 % от принявших участие в собрании), «Против» - 205 голосов (0,0467% от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 11 голосов (0,0025 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу № 3:

Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2024 отчетный год оставить нераспределенной, дивиденды по акциям ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод.

Итоги голосования: «За» - 3 071 601 голосов (99,9975 % от принявших участие в собрании)

Имя кандидата в Совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

Гребенева Ольга Николаевна: «За» - 438 738 голосов,

Исакова Ольга Вадимовна: «За» - 438 812 голосов,

Паньшин Андрей Михайлович: «За» - 438 812 голосов,

Суднев Тимофей Олегович: «За» - 438 812 голосов,

Чертовиков Владимир Олегович «За» - 438 812 голосов,

Шрейдер Алексей Васильевич: «За» - 438 833 голосов,

Штин Дмитрий Владимирович: «За» - 439 782 голосов.

«Против всех» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)

«Воздержался по всем» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)

«Недействительные» - 77 голосов (0,0025 % от принявших участие в собрании).

Принятое решение по вопросу № 4:

Избрать совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в составе:

Гребенева Ольга Николаевна,

Исакова Ольга Вадимовна,

Паньшин Андрей Михайлович,

Суднев Тимофей Олегович,

Чертовиков Владимир Олегович,

Шрейдер Алексей Васильевич,

Штин Дмитрий Владимирович.

По шестому вопросу:

Назначение аудиторской организации ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Итоги голосования: «За» - 438 879 голосов (99,9829 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании),

«Недействительные» - 75 голосов (0,0171 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу № 6:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Надеждинский металлургический завод» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» (ОГРН: 1046603996670, ИНН: 6671150220) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год.

По седьмому вопросу:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 438 876 голосов (99,9822 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании),

«Недействительные» - 78 голосов (0,0178 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу № 7:

Утвердить Устав ПАО «Надеждинский металлургический завод» в новой редакции.

Проект Устава ПАО «Надеждинский металлургический завод» в новой редакции входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2025 году.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)

Д.В.Штин

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru