ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СДЭК-Глобал" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 04 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О назначении корпоративного секретаря/ секретаря совета директоров Общества.

3. Об определении статуса Членов Совета директоров Общества.

4. Об одобрении договоров аренды, заключаемых Обществом в соответствии с пп.1 п.10.2.2. Устава Общества.

5. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросу внеочередного заседания общего собрания участников ООО «СДЭК Диджитал» о получении согласия на совершение сделки с особым порядком заключения.

6. Об одобрении сделок с особым порядком заключения в соответствии с п.5.2.3. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал

7. О принятии Обществом решения о назначении (утверждении) кандидатуры Новикова А.О. на должность единоличного исполнительного органа ООО «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365).

8. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.

9. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в области стратегии управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников.

10. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.1. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал».

11. О согласовании кандидатуры на должность Финансового директора ООО «СДЭК.Маркет»; утверждении условий трудового договора Финансового директора ООО «СДЭК.Маркет

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.В. Пиксаев

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru