ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования.

КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества».

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества по результатам 2024 года в размере:

- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию

и

- по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня).

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 27.05.2025;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 30.05.2025 № 233.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.

2.5.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 27.12.2024 №643)

Коробкина Ирина Юрьевна

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru