ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ШААЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 года; г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1 (конференц-зал заводоуправления); начало собрания 11 час. 00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 641882, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ». Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 мая 2025 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 870 287 (Восемьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят семь) голосов, что составляет 89,7810% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Назначение аудиторской организации АО «ШААЗ».
7. Участие АО «ШААЗ» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 870 287 (Восемьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят семь) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 870 287 (Восемьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят семь) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» 870 253 (Восемьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят три) 99,9961 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 (Тридцать четыре) 0,0039 %
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров АО «ШААЗ» Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Батршин Альберт Рафаилевич 870 075 0 (ноль) 0 (ноль)
Васькин Андрей Николаевич 870 104
Жулдыбин Андрей Аркадьевич 870 476
Казанцев Алексей Михайлович 869 876
Колотушкин Владимир Сергеевич 870 440
Комаров Александр Анатольевич 128
Краснов Вячеслав Николаевич 870 102
Словеснов Артем Анатольевич 870 101
Результаты голосования по пятому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кевралетина Людмила Аркадьевна 870 259 0 28
Котогой Людмила Николаевна 870 259 0 28
Нечаева Татьяна Владимировна 870 259 0 28
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 870 225 (Восемьсот семьдесят тысяч двести двадцать пять) 99,9929 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 (Тридцать четыре) 0,0039 %
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 870 259 (Восемьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят девять) 99,9968 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «ШААЗ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ».
Принятое решение по второму вопросу: Убыток, полученный по результатам деятельности АО «ШААЗ» в 2024 отчетном году в размере 710,1 млн. руб. погасить за счет нераспределённой прибыли прошлых лет.
Принятое решение по третьему вопросу: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 0,315 млн. рублей. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов на основании данных реестра акционеров Общества – «10» июня 2025 года.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт Рафаилевич, Васькин Андрей Николаевич, Жулдыбин Андрей Аркадьевич, Колотушкин Владимир Сергеевич, Казанцев Алексей Михайлович, Краснов Вячеслав Николаевич, Словеснов Артем Анатольевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Кевралетина Людмила Аркадьевна, Котогой Людмила Николаевна, Охапкина Наталья Анатольевна.
Принятое решение по шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
Принятое решение по седьмому вопросу: Принять участие АО «ШААЗ» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025г., б/н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 02.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия