Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Парнас-М" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"

1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок

1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301

1.5. ИНН эмитента: 7830001250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2025

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 194292, г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д.4.

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 час. 00 мин.

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета за 2024 год Акционерного общества "Парнас-М".

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества "Парнас-М".

3) О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4) Утверждение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".

5) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".

6) Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2024 год Акционерного общества "Парнас-М".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 700 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 700 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 674 684

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.5108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 674 684 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 674 684 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества "Парнас-М".

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.5108%

"ЗА" 1 674 659 99.9985

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 0.0015

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 674 684 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.5108%

"ЗА" 1 674 616 99.9959

"ПРОТИВ" 68 0.0041

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 674 684 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2024 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.5108%

"ЗА" 1 674 641 99.9974

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 43 0.0026

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 674 684 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Акционерного общества "Парнас-М" общество с ограниченной ответственностью "ИНДИГО консалт" (член СРО ААС ОРНЗ 11606067325).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 373 420

КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.5108%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Удачин Сергей Петрович 1 674 616

2 Баландин Владимир Александрович 1 674 616

3 Сивков Александр Владимирович 1 674 616

4 Козуб Александр Сергеевич 1 674 616

5 Конон Константин Константинович 1 674 616

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 340

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 8 373 420

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М" следующих кандидатов:

1. Удачин Сергей Петрович

2. Баландин Владимир Александрович

3. Сивков Александр Владимирович

4. Козуб Александр Сергеевич

5. Конон Константин Константинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 45 852

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 536

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 44.7876%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 02.06.2025 № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-01455-J, дата государственной регистрации: 19.04.2000, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ6V3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ С.П.Удачин

(подпись)

3.2. Дата "02" июня 2025 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru