Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "САПФИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607130, Нижегородская обл., Ардатовский район, рабочий пос. Ардатов, пл. Октябрьская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202197459

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5201000144

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10674-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7591

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: - 30 мая 2025 г., Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, пл. Октябрьская д.1, актовый зал предприятия, начало заседания в 11 часов 00 минут (московское время);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу №1, повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 16 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 16 184.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 10 387 (64.18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 48 552.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 48 552.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 31 161 (64.18 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 16 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 8 683 (59.97% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

2.5.Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты подсчета голосов по вопросу повестки дня № 1:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 10 333 голосов 99.48 %

Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %

Бюллетень недействителен 54 голосов 0.52 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты подсчета голосов по вопросу повестки дня № 2:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 10 333 голосов 99.48 %

Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %

Бюллетень недействителен 54 голосов 0.52 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Дивиденды по акциям АО «САПФИР» по итогам 2024 года не начислять. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год оставить в распоряжении общества.

Результаты подсчета голосов по вопросу повестки дня № 3:

1 Горшков В.В. За 9 779 голосов

2 Доронин И.Г За 10 655 голосов

3. Кузнецова Н.И. За 10 502 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 0 голосов

Бюллетень недействителен 225 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Горшков В.В., Доронин И.Г., Кузнецова Н.И.

Результаты подсчета голосов по вопросу повестки дня № 4:

1. Андриянова В.В.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 8 683 голосов 100.00%

Против 0 голосов 0,00%

Воздержался 0 голосов 0,00%