ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания- Заседание общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.05.2025г., по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, 3 этаж каб.. №300, 10-00часов

2.4. Кворум общего собрания – кворум достигнут по семи вопросам повестки дня. Всего в годовом заседании общего собрания АО принимает участие 10 акционер, которые в совокупности владеют 42691 голосующими акциями, что составляет 72.9013% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Размер уставного капитала 5,856 тыс. руб.

Общее количество акций:58560 шт.

Количество обыкновенных акций 43920 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Код ISN не присвоен.

Количество привилегированных акций 14640 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

Код ISN не присвоен.

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2024 год.

2 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

3 О дивидендах за 2024 год.

4 Выборы членов Совета директоров Общества.

5 Выборы ревизионной комиссии.

6 Утверждение аудитора Общества.

7 Утверждение новой редакции Устава Общества.

8 Утверждение Увеличения Уставного капитала Общества.

9 Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.

10 Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.

Итоги голосования:

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 690 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 2.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 690 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 3.

О дивидендах за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 690 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 4.

Выборы членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

кумулятивных голосов

409 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 58 560 (100%)

кумулятивных голосов

409 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

кумулятивных голосов

298 837

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 298 830 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 7

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Житников Сергей Владимирович 42 811

2 Куликов Алексей Алексеевич 42 744

3 Куликов Дмитрий Алексеевич 42 732

4 Тимофеева Мария Николаевна 42 662

5 Козарезова Зинаида Ефимовна 42 627

6 Шихалёва Ольга Сергеевна 42 627

7 Шихалёв Вадим Викторович 42 627

Вопрос № 5.

Выборы ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 43 405 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 27 536 (63.4397 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Коломейцев Юрий Юрьевич 27 535 99.9964 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0036

2 Сушко Владимир Васильевич 27 535 99.9964 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0036

3 Шихалёва Наталья Васильевна 27 535 99.9964 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0036

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 690 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 7.

Утверждение новой редакции Устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 101 42 584 5

% 0.2366 99.7494 0.0117

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 8.

Утверждение Увеличения Уставного капитала Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 101 42 584 5

% 0.2366 99.7494 0.0117

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 9.

Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 690 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 10.

Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 691 (72.9013 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 690 0 0

% 99.9977 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2024 года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2024 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года..

3.Утвердить решение Совета директоров о не выплате дивидендов за 2024 год.

4.Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:

Житников Сергей Владимирович, Куликов Алексей Алексеевич, Куликов Дмитрий Алексеевич, Тимофеева Мария Николаевна, Козарезова Зинаида Ефимовна, Шихалёва Ольга Сергеевна, Шихалёв Вадим Викторович

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Коломейцев Юрий Юрьевич, Сушко Владимир Васильевич, Шихалёва Наталья Васильевна

6.Утвердить аудитором Общества ООО "Юг Гарантия Аудит" (ИНН 6164256348)

7.Решение не принято

8. Решение не принято

9.Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров.

10.Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором Общества – АО «РТ-Регистратор», в порядке, предусмотренном п.3 ст.67.1 ГК РФ.

2.7.Дата составления протокола по итогам проведения заседания годового общего собрания акционеров «02» июня 2025г.

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru