ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Сатурн" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F-002D, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания – 29 мая 2025.;
- врем проведения:
время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 09:00.
время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10:20.
время открытия заседания: 10:00.
время закрытия заседания: 10:37.
- место проведения: Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41, ПАО «Сатурн», конференц-зал, 2 этаж.
-почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, город Омск, пр.К.Маркса дом 41 ПАО «Сатурн»
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 67 348 683 голоса.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 471 440 781 кумулятивный голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 - 67 348 683 голоса.
По вопросу 5 повестки дня - 471 440 781 кумулятивный голос.
По вопросу 6 повестки дня - 67 348 683 голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.
Общее количество лиц, принявших участие в заседании:58.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в заседании, составило – 63 590 889 или 94,42 %, кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в заседании, составило – 445 136 223 или 94,42 %, кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в заседании, составило – 63 590 889 или 94,42 %, кворум имеется.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63 590 289 99,9991
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 200 0,0003
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 400 0,0006
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2024 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63 590 489 99,9994
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 400 0,0006
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2024 год.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Распределить чистую прибыль ПАО «Сатурн» за 2024 г., составившую 46 386 246 руб. 47 коп. следующим образом:
1. Направить на пополнение оборотных средств – 46 386 246 руб. 47 коп. (100%)
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63 585 489 99,9915
ПРОТИВ 2 300 0,0036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 500 0,0039
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 600 0,0009
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «Сатурн» за 2024 г., составившую 46 386 246 руб. 47 коп. следующим образом:
1. Направить на пополнение оборотных средств – 46 386 246 руб. 47 коп. (100%).
Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать. Итоги голосования по вопросу:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 63 584 489 99.9899
ПРОТИВ 3 300 0.0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 500 0.0024
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 600 0.0025
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102
Вопрос 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Назначить ООО «Налогинформ» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2025 год.
Итоги голосования по вопросу:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 63 587 889 99.9953
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 200 0.0019
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 800 0.0028
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить ООО «Налогинформ» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2025 год.
Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить Устав ПАО «Сатурн» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 63 585 489 99.9915
ПРОТИВ 1 200 0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 600 0.0041
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 600 0.0025
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «Сатурн» в новой редакции.
Вопрос 9: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Сатурн» в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 63 585 489 99.9915
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 000 0.0047
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 2 400 0.0038
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Сатурн» в новой редакции.
Вопрос 10: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «Сатурн» в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 63 585 489 99.9915
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 200 0.0066
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 200 0.0019
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Сатурн» в новой редакции».
Вопрос 11: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «Сатурн»».
Итоги голосования по вопросу:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 63 587 089 99.9940
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 600 0.0041
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 200 0.0019
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «Сатурн»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №33, составлен 02 июня 2025 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 02.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия