ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
ПО ВОПРОСУ 1:
«2.5. Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года) и убытков Банка по результатам 2024 года».
Итоги голосования:
По вопросу 2.5.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2.5.:
1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении убытка Банка по результатам 2024 финансового года».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Утвердить за 2024 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 1 593 773 784 рубля 72 копейки.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2025 года, Протокол № 108.
2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «БАЛТИВЕСТБАНК», государственный регистрационный номер выпуска 10203176В от 21.03.2016.
2.6. Повестка дня не содержит вопросов об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего.
2.7.Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 02.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия