ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» -
Из 7 избранных членов совета директоров приняли участие 5. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать для принятия Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) следующее решение:
2.2.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 55 635 683,76 руб. по привилегированным акциям, что составляет 361,59 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2025 года.
2.2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», в форме заочного голосования, № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008012067
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные тип А именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104321
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Звездилин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 30.05.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия