ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Фольгопрокатный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием;
2.4. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2025 в 13:00 197342, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011, Cеверо-Западный филиал ОАО ВТБ Регистратор);
2.5. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 61 013 750.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 13:00 по местному времени 22 513 114, что составляет 37.8104% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2023 год.
4. Утверждение аудитора акционерного общества на 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
6. Утверждение годового отчета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2024 год.
7. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2024 год.
8. Утверждение аудитора акционерного общества на 2025 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
10. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
11. Увеличение уставного капитала дочернего юридического лица ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
12. Одобрение внесения в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/3Д-04548 от 31.10.2019 (одобрение крупной сделки).
13. Утверждение денежной оценки имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/3Д-04548 от 31.10.2019, вносимого в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
14. Одобрение заключения крупной сделки – договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1», принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 91 804 000 (девяносто один миллион восемьсот четыре тысячи) руб.
15. Одобрение заключения крупной сделки – договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2», принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 32 671 000 (тридцать два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча) руб.
2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
По вопросу повестки дня №2
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков за 2023 год. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 0 голосов (0%)
ПРОТИВ – 22 513 114 голосов (100%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №5:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
По вопросу повестки дня №6:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2024 год.
По вопросу повестки дня №7:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков за 2024 год. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №8:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 0 голосов (0%)
ПРОТИВ – 22 513 114 голосов (100%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №9:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Белкина Алла Давыдовна
ЗА – 20 876 625 голосов (99,9952%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0048%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Кандидат: Хайруллин Шамиль Расимович
ЗА – 20 876 625 голосов (99,9952%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0048%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Кандидат: Дедова Елена Ивановна
ЗА – 20 876 625 голосов (99,9952%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0048%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»:
Белкина Алла Давыдовна
Хайруллин Шамиль Расимович
Дедова Елена Ивановна
По вопросу повестки дня №10:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Кошевой Олег Олегович 22 512 109
2 Педос Татьяна Анатольевна 22 512 109
3 Исхакова Эльмира Надировна 22 512 109
4 Гладышев Михаил Валерьевич 22 512 109
5 Кошевой Олег Васильевич 22 512 109
6 Анисимов Владимир Иванович 22 512 109
7 Исхаков Камиль Ряшитович 22 512 109
«За»: 157 584 763
«Против»: 7 035
«Воздержался»: 0
Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»:
Кошевой Олег Олегович
Педос Татьяна Анатольевна
Исхакова Эльмира Надировна
Гладышев Михаил Валерьевич
Кошевой Олег Васильевич
Анисимов Владимир Иванович
Исхаков Камиль Ряшитович
По вопросу повестки дня №11
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Увеличить уставный капитал дочернего юридического лица ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» путем внесения неденежного вклада.
По вопросу повестки дня №12:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Одобрить внесение в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка с кадастровым № 78:38:0021165:19 по договору аренды земельного участка № 22/3Д-04548 от 31.10.2019 г. Характеристики земельного участка: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для рекреационных целей, общая площадь 17350,0 м2. Земельный участок расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Солнечное, ул. Лесная, участок 2, (западнее дома 24, литера Б по Лесной улице).
По вопросу повестки дня №13:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Утвердить денежную оценку имущества, а именно прав и обязанностей арендатора земельного участка с кадастровым № 78:38:0021165:19 по договору аренды земельного участка № 22/3Д-04548 от 31.10.2019 г. Характеристики земельного участка: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для рекреационных целей, общая площадь 17350,0 м2. Земельный участок расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Солнечное, ул. Лесная, участок 2, (западнее дома 24, литера Б по Лесной улице). Стоимость права аренды земельного участка определена согласно отчету ООО «Центр оценки «РУСЛЕКС» № 84/06-24 от 27.06.2024 г. «Определение рыночной стоимости прав аренды недвижимого имущества» и составляет 23 680 000 (двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб.
По вопросу повестки дня №14:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Одобрить заключение крупной сделки – договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» (ИНН 7838105188, ОГРН 1227800068847), принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 91 804 000 (девяносто один миллион восемьсот четыре тысячи) руб.
По вопросу повестки дня №15
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 22 512 109 голосов (99,9955%)
ПРОТИВ – 1 005 голосов (0.0045%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Принятое решение: Одобрить заключение крупной сделки – договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2» (ИНН 7838105170, ОГРН 1227800068825), принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 32 671 000 (тридцать два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча) руб.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол от 30.05.2025 б\н;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия