ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОЗММ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2025 года;
Место, время проведения общего собрания акционеров АО «ОЗММ»: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (ЮЗ П/Р промзона), зд. 14.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (ЮЗ П/Р промзона), зд. 14.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 05 мая 2025 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 27 646 385 (100% уставного капитала).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала). Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 8 307 546 (87,0717% уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. 4. Избрание Ревизионной комиссии. 5. Избрание Совета директоров. 6. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
По первому вопросу повестки дня: "Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров» голосовали: 8 307 546 голосов, что составляет 87,0717% от общего количества голосов участников собрания
Итоги голосования: "ЗА" 8 307 546 голосов/100.0000%
"ПРОТИВ" 0 голосов/0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голоса/0.0000%
"Недействительные" 0 голосов/0.0000%
"По иным основаниям" 0 голосов/0.0000%
Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:
определить следующий порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров:
1 Определение кворума, объявление Собрания открытым до 3 мин.
2. Информация по разъяснению порядка голосования бюллетенями. Голосование по вопросу № 1 до 5 мин.
3. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 1 Повестки дня до 3 мин.
4. Выступление по вопросу № 2 Повестки дня до 30 мин.
5. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 2 Повестки дня до 3 мин.
6. Выступление по вопросу № 3 Повестки дня до 30 мин.
7. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 3 Повестки дня до 10 мин.
8. Выступление по вопросу № 4 Повестки дня до 30 мин.
9. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 4 Повестки дня до 10 мин.
10. Выступление по вопросу № 5 Повестки дня до 10 мин.
11. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 5 Повестки дня до 10 мин.
12. Выступление по вопросу № 6 Повестки дня до 10 мин.
13. Объявление завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня заседания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня ведения годового заседания общего собрания акционеров до 30 мин.
14. Оглашение итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решений до 10 мин.
15. Заключительное слово Председателя Собрания. Объявление годового заседания общего собрания акционеров закрытым до 3 мин.
Вопросы по Повестке дня подаются секретарю в письменной форме с расшифровкой подписи.
Заявления о предоставлении слова подаются секретарю в письменной форме, предоставляемое время для выступления – до 5 мин.
Председатель годового заседания общего собрания акционеров – Филичев Д.А.
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Васильева Н.В.
Акционеры (их представители) вправе голосовать по вопросам Повестки дня с момента объявления годового заседания общего собрания акционеров открытым и до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня.
Планируемое время окончания работы годового заседания общего собрания акционеров – до 16 час.00 мин.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета» голосовали: 8 307 546 голосов, что составляет 87,0717% от общего количества голосов участников собрания
Итоги голосования: "ЗА" 8 305 894 голосов/99.9801%
"ПРОТИВ" 0 голосов/0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 652 голоса/0.0199%
"Недействительные" 0 голосов/0.0000%
"По иным основаниям" 0 голосов/0.0000%
Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности» голосовали: 8 307 546 голосов, что составляет 87,0717% от общего количества голосов участников собрания
Итоги голосования: "ЗА" 8 307 546 голосов/100.0000%
"ПРОТИВ" 0 голосов/0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голоса/0.0000%
"Недействительные" 0 голосов/0.0000%
"По иным основаниям" 0 голосов/0.0000%
Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2024 год.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии» голосовали: 8 307 546 голосов, что составляет 87,0717% от общего количества голосов участников собрания
Итого голосования:
1 Володина Ольга Викторовна "ЗА" 8307546 голосов/100.00% .
2 Мишанина Лилия Караматовна "ЗА" 8304434 голоса/99.962%; "недействительные" 3112 голосов.
3 Пестрикова Ольга Ивановна "ЗА" 8304434 голоса/99.962%; "недействительные" 3112 голосов.
Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать состав Ревизионной комиссии: Володина Ольга Викторовна, Мишанина Лилия Караматовна, Пестрикова Ольга Ивановна.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» голосовали: 58 152 822 голосов, что составляет 87,0717% от общего количества голосов участников собрания
Голоса, отданные "ЗА", распределились следующим образом:
Косулин Сергей Юрьевич 8 323 278 голосов
Бондарь Елена Владимировна 8 300 374 голосов
Доморацкий Александр Вячеславович 8 300 374 голосов
Егоров Алексей Яковлевич 8 300 374 голосов
Звегинцев Павел Александрович 8 300 374 голосов
Сухов Кирилл Вячеславович 8 300 374 голосов
Филичев Денис Андриянович 8 300 374 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 007 голоса
"Недействительные" 13 293 голоса
"По иным основаниям" 0 голосов
Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня: избрать в состав Совета директоров: Косулин Сергей Юрьевич, Бондарь Елена Владимировна, Доморацкий Александр Вячеславович, Егоров Алексей Яковлевич, Звегинцев Павел Александрович, Сухов Кирилл Вячеславович, Филичев Денис Андриянович.
По шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации общества» голосовали: 8 307 546 голосов, что составляет 87,0717% от общего количества голосов участников собрания
Итоги голосования: "ЗА" 8 307 386 голосов/99.9981%
"ПРОТИВ" 0 голосов/0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 160 голоса/0.0019%
"Недействительные" 0 голосов/0.0000%
"По иным основаниям" 0 голосов/0.0000%
Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня: утвердить аудиторской организацией АО «ОЗММ» Акционерное Общество Аудиторская компания «Деловой профиль» (Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)»), ИНН 7735073914, ОГРН 5147746210574
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2025г., протокол № 43. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия