Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Правоурмийское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А

1.3. ОГРН эмитента 1072717000179

1.4. ИНН эмитента 2717015290

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36417-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pravourmi.ru

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По вопросу №1 п.п.1.1:

«ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу №1 п.п.1.2:

«ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу №2 п.п.2.1:

«ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу №2 п.п.2.2:

«ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу №3:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 1 (один) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу №4:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 1 (один) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Правоурмийское». О назначении секретаря Совета директоров ООО «Правоурмийское»».

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ООО «Правоурмийское» ФИО.

1.2. Назначить Секретарем Совета директоров ООО «Правоурмийское» Попову Елену Геннадьевну.

Информация о ФИО не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов Совета директоров ООО «Правоурмийское»».

2.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» в следующем составе:

1) ФИО.

2) ФИО.

3) ФИО.

4) Косой Михаил Григорьевич.

2.2. Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» ФИО.

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого члена (независимого директора)

Совета директоров ООО «Правоурмийское»».

Определить, в соответствии с п. 4.6 Положения о Совете директоров ООО «Правоурмийское» член Совета директоров ФИО является независимым директором.

По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении аудитора ООО «Правоурмийское» и установлении размера оплаты его услуг».

4.1. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2025 год - не более 2 841 000 (Два миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025, протокол № 01/2025-СД.

2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности

(доверенность от 22.05.2024)

_____________ Попова Е.Г.

3.2. «30» мая 2025 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru