Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нанософт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие, совмещенное с заочным голосованием);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

? дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: – 28 мая 2025 года, 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная «Учебный класс», 12.00 по московскому времени;

? почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), corporate@nanosoft.pro;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 (далее – «Положение»), составляет 150 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-2, 4-9 составляет 150 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания №3 составляет 1 350 000 000 голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2024 года.

2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».

3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».

4) Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Нанософт» за 2025 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по международным стандартном финансовой отчетности.

5) Утверждение Устава ПАО «Нанософт» в новой редакции.

6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции.

7) Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

8) Последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

9) Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок);

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2024 года»:

«ЗА»: 129 118 255 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«В соответствии с рекомендацией и предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» («Общество») (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) распределить чистую прибыль (нераспределенную чистую прибыль) по итогам отчетного 2024 года в размере 314 464 000 (Триста четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек после налогообложения следующим образом:

(1) направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли по итогам отчетного 2024 года и установить следующее:

a) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н

b) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 30 (Тридцать) копеек;

c) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;

d) установить «08» июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года;

e) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

f) срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(2) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного 2024 года оставить нераспределенной».

2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт»»:

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Нанософт» - 9 (Девять) человек».

2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 350 000 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 350 000 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 162 064 295 голосов

КВОРУМ по данному вопросу имелся: 86.0788%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1. Беспалов Виктор Евгеньевич (Независимый директор) - 99 062 558 голосов

2. Егоров Максим Станиславович - 109 883 841 голосов

3. Мельников Кирилл Валерьевич - 177 769 566 голосов

4. Ожигин Денис Александрович - 112 987 479 голосов

5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович - 159 270 409 голосов

6. Попов Дмитрий Рудольфович - 107 121 314 голосов

7. Серегин Павел Федорович (Независимый директор) - 84 853 534 голосов

8. Серавкин Андрей Александрович - 143 817 892 голосов

9. Ханин Игорь Данилович - 167 297 702 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Избрать Совет директоров ПАО «Нанософт в новом составе из следующих кандидатов в количестве 9 (девять) человек, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения:

1 Беспалов Виктор Евгеньевич (Независимый директор)

2 Егоров Максим Станиславович

3 Мельников Кирилл Валерьевич

4 Ожигин Денис Александрович

5 Орельяна Урсуа Игорь Оскарович

6 Попов Дмитрий Рудольфович

7 Серегин Павел Федорович (Независимый директор)

8 Серавкин Андрей Александрович

9 Ханин Игорь Данилович».

2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Нанософт» за 2025 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по международным стандартном финансовой отчетности»:

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«С учетом предложения Совета директоров ПАО «Нанософт» («Общество») (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444), члена саморегулируемой организации аудиторов — ассоциации «Содружество» (запись внесена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 12?006?020?384) аудиторской организацией Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» и Компаний Группы за 2025 год по международным стандартном финансовой отчетности».

2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение Устава ПАО «Нанософт» в новой редакции»:

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Руководствуясь подпунктом (1) пункта 28.1. Устава, а также предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) утвердить Устав ПАО «Нанософт» в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании».

2.6.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции»:

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Руководствуясь подпунктом (21) пункта 28.1. Устава, а также предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании».

2.6.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 150 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 54 522 065 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 37 301 920 голосов.

КВОРУМ по данному вопросу имелся.

«ЗА»: 37 301 920 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в порядке п.п. 3.1., п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 года в соответствии с документом (проектом договора страхования ответственности директоров, должностных лиц ПАО «Нанософт» («Общество») с АО «АльфаСтрахование» («Сделка»)), включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Лицо, признанное в соответствии с законодательством РФ заинтересованным в совершении Обществом Сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении Сделки: Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор), Егоров Максим Станиславович, Мельников Кирилл Валерьевич, Ожигин Денис Александрович, Орельяна Урсуа Игорь Оскарович, Попов Дмитрий Рудольфович, Серавкин Андрей Александрович, Серегин Павел Федорович (независимый директор), Ханин Игорь Данилович как члены Совета директоров Общества (стороны Сделки), являющиеся выгодоприобретателями по Сделке».

2.6.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»:

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) предоставить последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) цена (денежная оценка) имущества, которое является ее (их) предметом может превышать 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2024) – заключенное между Обществом и ПАО Сбербанк соглашение № 9038003566 от 18.03.2022 года в форме договора присоединения к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (код 014141212/7), а также всех приложений к нему, в том числе подтверждение сделки на размещение денежных средств № 9038058709.00 от 17.04.2025 года в размере 184 000 000,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона рублей 00/100) и размещения депозитов в рамках услуги «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОВЕРНАЙТ» на всю сумму, имеющегося на расчетном счете Общества денежного остатка в соответствии с документами, включенными в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании».

2.6.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»:

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) предоставить согласие на совершение Обществом в будущем крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) («Сделка») цена (денежная оценка) имущества, которое является ее (их) предметом может превышать 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату) на следующих условиях:

- Стороны Сделки – ПАО «Нанософт» в качестве Клиента и ПАО Сбербанк в качестве Банка

- Предмет Сделки – Банк принимает денежную сумму (вклад / депозит), поступившую от Клиента или в его пользу, обязуется ее возвратить и выплатить проценты на нее Клиенту в порядке на условиях и на условиях, предусмотренных соответствующими приложениями (заявлениями) в рамках заключенного между Клиентом и Банком соглашения № 9038003566 от 18.03.2022 года в форме договора присоединения к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (код 014141212/7)

- Цена Сделки – может составить более 50% балансовой стоимости активов Клиента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2024 составляет – 397 245 тыс. руб.).

- Срок Сделки – определяется сторонами самостоятельно при подписании приложений (заявлений) на размещение денежных средств Клиента во вклад / депозит.

- Срок действия настоящего согласия: 3 (три) года с даты принятия».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

02.06.2025, Протокол №3;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:

Акции обыкновенные ПАО «Нанософт».

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-68474-H.

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.08.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.

Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)

Я.С. Хавасова

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru