ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НАО ПКО "ПКБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие три из трех членов, кворум имеется, 100%.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросу №1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам прошлых отчетных лет, за 2024 год.
Голосовали:
«За»: (3 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 постановили: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1.1. Выплатить дивиденды по результатам прошлых отчетных лет, за 2024 год, по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1) № 1-01-32831-F – 194 300 шт. из нераспределенной чистой прибыли 2024 года в общей сумме 600 192 700 (Шестьсот миллионов сто девяносто две тысячи семьсот) рублей пропорционально доле участия каждого акционера, что составляет 3 089 (три тысячи восемьдесят девять) рублей на одну акцию денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.
1.2. Определить 18 июня 2025 года - датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам прошлых отчетных лет, за 2024 год.
2.4. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : Протокол №7/2025 от 30.05.2025
2.6. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 02.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия