ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 1:

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору № 5661/22 от 28.12.2022 в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Томск-Развитие» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 712 215 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 86 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 285 369 (Двести восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) руб. 31 коп.

2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 28.12.2022 № 5661/22 в редакции дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Томск-Развитие», АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №2.

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

Голос председателя Совета директоров Общества Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 2:

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», в редакции дополнительного соглашения № 2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 671 698 (Два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 445 283 (Четыреста сорок пять тысяч двести восемьдесят три) рублей 00 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №3.

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не может признаваться независимым директором Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Технической политики в области информационных технологий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ :

Утвердить Техническую политику в области информационных технологий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению №4.

"ЗА": 7.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2025 №13.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Мурзин

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru