ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калужская сбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по вопросам № 1; 2 «За» – 4; «Против» – нет; «Воздержался» – нет; В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по данным вопросам повестки дня не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Стариковой Е.В.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров:

По вопросу 1: определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору денежного займа – 313 000 178, 86 (Триста тринадцать миллионов сто семьдесят восемь) рублей 80 копеек., что составляет 4,35% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г.

По вопросу 2: одобрить заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Поручитель, Общество) и АО «АБ «РОССИЯ» Договор поручительства №00.19-2/02/013-1Г/25 от 06.03.25 г., являющийся сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Калужская городская энергетическая компания» (ИНН 4027070563) (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ», по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/013/25 от 06.03.2025 г. (далее – Основной договор), включая сумм возмещения в порядке регресса, комиссии, неустойки (штрафы, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником всех своих обязательств на следующих основных условиях:

Банк предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) на сумму 303 883 668 (Триста три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Цель предоставления Гарантии: обеспечение исполнения обязательств Принципала по приобретению обыкновенных именных акций ПАО «Калужская сбытовая компания» (ИНН 4029030252) в соответствии с обязательным предложением Принципала о приобретении акций эмитента, ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Срок действия Гарантии: с 06 марта 2025 г. по 06 февраля 2026 г (включительно).

Комиссия за предоставление Гарантии: устанавливается в размере 3,0 % (три) процента годовых от суммы Гарантии, но не менее суммы, установленной действующими Базовыми Тарифами комиссионного вознаграждения Гаранта по кредитным операциям и выданным банковским гарантиям для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по гарантии в порядке регресса не позднее даты осуществления Банком платежа в пользу бенефициара.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение комиссии за выдачу банковской гарантии не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока банковской гарантии не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества).

При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует по «06» февраля 2029 года включительно.

Основания заинтересованности:

1) АО «Калужская городская энергетическая компания» - контролирующее общество, владеющее 67,58 % уставного капитала Общества, является выгодоприобретателем - Принципалом.

2) Федюкин В.А. - член Правления Общества одновременно является Единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя – Принципала.

3) Старикова Е.В. - Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя - Принципала.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 02.06.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.06.2025г., протокол № 277.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru