ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Севастьянова, д. 3, литера А, помещ. 3-Н, ком. 18, ЭТАЖ 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804881873

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810287971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27375

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений Общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 05.05.2025

Дата проведения заседания: 30.05.2025

Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун»

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 3

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.05.2025

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 14 час. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 558 от 28 декабря 2023 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

3. Об избрании совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

1.Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение): 129 575.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 111 497, что составляет 86,0482% (кворум имеется).

Итоги голосования: "За" – 111 497 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

2.Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения: 129 575.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 111 497, что составляет 86,0482% (кворум имеется).

Итоги голосования: "За" – 111 497 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

3.Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 647 875. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 647 875.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 557 485, что составляет 86,0482% (кворум имеется).

Вачевских Лилия Фаязовна: «ЗА» - 111 542 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 111 497 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» - 111 497 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» 111 497 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 111 452 голоса.

«Против всех кандидатов»: - 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.

4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 90 575.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 72 497, что составляет 80,0409% (кворум имелся).

Никитина Виктория Валерьевна - За: 72497, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Григорьева Нина Викторовна - За: 72497, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Выжимова Виктория Викторовна - За: 72497, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов.

5.Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения: 129 575.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 111 497, что составляет 86,0482% (кворум имеется).

Итоги голосования: "За" – 111 497 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2024 года направить на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2024 год не выплачивать.

По третьему вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Вачевских Лилия Фаязовна, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Родюшкина Татьяна Георгиевна, Горохов Андрей Николаевич.

По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Никитина Виктория Валерьевна, Григорьева Нина Викторовна, Выжимова Виктория Викторовна.

По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 02.06.2025 № б/н

Председательствующий на собрании: Хамидуллина Ф.Ф. секретарь – Родюшкина Т.Г.

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04833-D, дата государственной регистрации выпуска акций 14.11.1995 г., акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04833-D, дата государственной регистрации выпуска акций 14.11.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Ф. Вачевских

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru