ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод "Буревестник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.В 10 часов 00 минут 02 июня 2025 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет».
По четвертому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет»
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Завод «Буревестник» распределить чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 57 084 382,96 руб. следующим образом:
Направление Сумма,руб.
Выплата дивидендов (60%) 34 251 440, 68
Вознаграждение органов управления и контроля 5 419 111,12
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава 4 702 906,00
Инвестиционная деятельность 12 710 925, 16
ИТОГО: 57 084 382, 96
2.Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2024 год в размере 60% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2024 финансового года, что составит
на 1 привилегированную акцию в размере 211 руб. 19 коп.
на 1 обыкновенную акцию в размере 351 руб. 99 коп.
3.Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 24 июля 2025.
3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 14 августа 2025.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2025г.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
На основании письма АО «ЦТСС» от 15.05.2025 №1505-09-11 об изменении состава кандидатов ревизионной комиссии, выдвинутых в соответствии с письмом от 21.01.2025 №1505-09-05 «О предложениях в повестку дня ГОСА и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Завод «Буревестник»:
1.Исключить из состава кандидатов в ревизионную комиссию Тонких Анастасию Викторовну;
2.Включить в состав кандидатов в ревизионную комиссию Ходжаеву Александру Михайловну.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить заключение внутреннего аудитора ПАО "Завод "Буревестник" по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 02 июня 2025г.
2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 28 от 03.06.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия