Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДиМикроС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.3. Дата и место проведения заседания общего собрания акционеров: 29.05.2025, 140408, Московская обл., г. Коломна ул. Партизан, д. 42, помещение ОАО "ДиМикроС".

2.4. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии -

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Уполномоченное лицо: Горкин Виктор Борисович.

2.5. Кворум общего собрания акционеров:

№

вопроса

повестки

дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня Наличие кворума, %

1. 437 500 437 500 236 752 Есть (54,11%)

2. 437 500 437 500 236 752 Есть (54,11%)

3. 437 500 437 500 236 752 Есть (54,11%)

4. 2 187 500 2 187 500 1 183 760 Есть (54,11%)

5. 437 500 432 408 231 660 Есть (53,57%)

6. 437 500 437 500 236 752 Есть (54,11%)

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДиМикроС» по итогам 2024 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «ДиМикроС».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «ДиМикроС».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания акционеров по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 236 752

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 236 752 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 236 752 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Чистую прибыль, полученную за 2024 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2024 год не выплачивать».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 224 285 | 94,73415%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4 225

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 242

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «ДиМикроС следующих кандидатов:

1. Горин Сергей Валентинович

2. Мельников Анатолий Владимирович

3. Борисов Кирилл Геннадьевич

4. Степанкевич Вячеслав Станиславович

5. Чаадаев Алексей Юрьевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 187 500

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 183 760

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Горин Сергей Валентинович 286 620

Мельников Анатолий Владимирович 224 285

Борисов Кирилл Геннадьевич 224 285

Степанкевич Вячеслав Станиславович 224 285

Чаадаев Алексей Юрьевич 224 285

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров ОАО «ДиМикроС следующих кандидатов:

1. Горин Сергей Валентинович

2. Мельников Анатолий Владимирович

3. Борисов Кирилл Геннадьевич

4. Степанкевич Вячеслав Станиславович

5. Чаадаев Алексей Юрьевич

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДиМикроС» следующих кандидатов:

1. Морунов Роман Викторович

2. Слободсков Дмитрий Сергеевич

3. Черных Юлия Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 231 660

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа – 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 -Морунов Роман Викторович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 660 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре №2 - Слободсков Дмитрий Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 660 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре №3 - Черных Юлия Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 660 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДиМикроС» следующих кандидатов:

1. Морунов Роман Викторович

2. Слободсков Дмитрий Сергеевич

3. Черных Юлия Васильевна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудиторской организацией ОАО «ДиМикроС».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 236 752 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудиторской организацией ОАО «ДиМикроС».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03.06.2025, протокол б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Лактанов

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru