ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Биосинтез" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 440013, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПЕНЗА, УЛ ДРУЖБЫ, СТР. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7.2.17 пункта 7.2 Устава Общества утвердить внутренние документы Общества:

- стратегия внутреннего аудита ПАО «Биосинтез» (Приложение 1),

- методология внутреннего аудита ПАО "Биосинтез" (Приложение 2),

- программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Биосинтез» (Приложение 3),

- политика по конфиденциальности и защите информации внутреннего аудита ПАО «Биосинтез» (Приложение 4),

- регламент проведения проверок внутренним аудитом ПАО «Биосинтез» (Приложение 5),

- регламент управления рисками ПАО «Биосинтез» (Приложение 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № протокола: б/н от 03 июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров

3.2. Дата: 03.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru