Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МТК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая,дом 30,корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831546

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190500054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01536-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190500054

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид заседания:Годовое

Способ принятия решений общим собранием:Заседание

Тип заседания:Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:5 мая 2025 года

Дата проведения заседания:30 мая 2025 года

Место проведения заседания:Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тар¬ный комбинат».

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:10 час. 00 мин.

Время открытия заседания:10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:10 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов:10 час. 50 мин.

Время закрытия заседания:10 час. 55 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:Мареева Юлия Сергеевна

по доверенности № 409 от 25.12.2024

Председательствующий Голоенко Екатерина Викторовна

Секретарь годового заседания общего собрания акционеровЗахарова София Асреталиевна

Дата составления настоящего протокола:03 июня 2025 года

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года и убытков Общества по результатам 2024 года.

3) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня31 267 047

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня29 934 265

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"29 934 265100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года и убытков Общества по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"29 934 265100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли Общества по результатам 2024 года:

Наименование(руб.)

Чистая прибыль отчетного периода:97 028 395

Распределить на:Прибыль на развитие 67 012 030

Дивиденды30 016 365

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 0,96 рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 июня 2025 года.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вознаграждение членам совета директоров АО «Мурманский тарный комбинат» по итогам работы за 2024 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"29 934 265100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Аудит Плюс» (ОГРН 1025100860432, ИНН/КПП 5191320992/519001001).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 332 782

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.000000%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня156 335 235

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 156 335 235

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня149 671 325

КВОРУМ по данному вопросу имелся95.737423%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Афанасьева Олеся Валерьевна29 934 265

2Афанасьев Андрей Анатольевич29 934 265

3Вылков Валерий Георгиевич29 934 265

4Ланин Игорь Михайлович29 934 265

5Ланина Ксения Владимировна29 934 265

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:149 671 325

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьева Олеся Валерьевна

2. Афанасьев Андрей Анатольевич

3. Вылков Валерий Георгиевич

4. Ланин Игорь Михайлович

5. Ланина Ксения Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Протокол б/н от 03.06.2025

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

- акции обыкновенные именные (вып.1), префикс ЦБ АО1,

ЦБ - 1-01-01536-D, дата гос. рег. номера выпуска

ЦБ- 27.12.1999, количество размещенных акций 31267047.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Голоенко Екатерина Викторовна

3.2. Дата: 03.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru