Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО комбинат "Полимерстройматериалы" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания – 29.05.2025 г., место и время проведения собрания: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, промзона Промышленная зона - 1, д.1 в 15 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, промзона Промышленная зона - 1, д.1 или 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14А (Самарский филиал АО «СТАТУС»)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 110 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 84 950 060.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 82 500 000, что составляет 97,1159 % от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года Общества

4.Об избрании членов Совета директоров Общества

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»

Голосовали: «ЗА» - 82 500 000 голосов или 100.0000 % от участвующих в заседании, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0, Не голосовали - 0 голосов.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года»

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года Общества»

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Голосовали:

«ЗА»- распределение кумулятивных голосов по кандидатам:

1)Попов Виктор Михайлович – 82 500 000 голосов;

2)Зелюков Павел Олегович - 82 500 000 голосов;

3)Трефилов Александр Геннадьевич - 82 500 000 голосов;

4)Микличев Вячеслав Николаевич - 82 500 000 голосов;

5)Денисов Владимир Алексеевич - 82 500 000 голосов;

6)Светлов Евгений Александрович - 82 500 000 голосов;

7)Вербицкий Кирилл- 82 500 000 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» –0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов

Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов

Нераспределенные голоса – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 0 голосов.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Попов Виктор Михайлович, Зелюков Павел Олегович, Трефилов Александр Геннадьевич, Микличев Вячеслав Николаевич, Денисов Владимир Алексеевич, Светлов Евгений Александрович, Вербицкий Кирилл.

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Голосовали:

1. Тришина Ольга Анатольевна: «ЗА» - 82 500 000 голоса или 100.0000 % от участвующих в заседании, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2. Злобина Людмила Викторовна: «ЗА» - 82 500 000 голоса или 100.0000 % от участвующих в заседании, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании.

3. Наливко Ольга Станиславовна: «ЗА» - 82 500 000 голоса или 100.0000 % от участвующих в заседании, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Тришина Ольга Анатольевна, Злобина Людмила Викторовна, Наливко Ольга Станиславовна.

По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества.»

Голосовали:

ЗА» - 82 500 000 голосов или 100.0000 % от участвующих в заседании, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Не голосовали - 0 голосов.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить (утвердить) аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «БИЗНЕС-АКТИВ» (член СРО ААС, Адрес: 443110, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, улица Мичурина, здание 21, помещение н5, офис № 301, ИНН 6315531373, КПП 631601001, ОГРН 1026300967340).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 03.06.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г., акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01058-Е-002D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 09.10.2024 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

3.2. Дата: 03.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru