ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2025 г.; Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23, актовый зал АО «МРЗ»,
время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.
время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 30 мин.
время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
время закрытия заседания: 11 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому-десятому вопросам повестки дня – 87,64 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
5. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
9. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Галкиным Дмитрием Александровичем договора займа № 1070 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Галкина Дмитрия Александровича, являющегося стороной по указанной сделке.
10. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Петраченковым Андреем Николаевичем договора займа № 1071 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Петраченкова Андрея Николаевича, являющегося стороной по указанной сделке.
11. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Лебедевым Владимиром Вячеславовичем договора займа № 1072 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Лебедева Владимира Вячеславовича, являющегося стороной по указанной сделке.
12. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Коропом Василием Яковлевичем договора займа № 1073 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Коропа Василия Яковлевича, являющегося стороной по указанной сделке.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По второму вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По третьему вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По четвертому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По пятому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По шестому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании за списочный состав совета директоров:
1. Амплеева Мария Викторовна
2. Галкин Дмитрий Александрович,
3. Денисов Святослав Николаевич,
4. Короп Василий Яковлевич,
5. Лебедев Владимир Вячеславович,
6. Маруев Алексей Александрович,
7. Петраченков Андрей Николаевич.
По седьмому вопросу - решение принято большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату:
Лебедева Наталья Викторовна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Старостина Любовь Николаевна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Миронова Ольга Васильевна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По восьмому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По девятому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По десятому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По одиннадцатому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По двенадцатому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Формулировки решений:
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По четвертому вопросу: Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности 2024 года, в сумме 24 498 088 (Двадцать четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей 44 копейки, распределить следующим образом:
- годовых дивидендов не начислять и не выплачивать;
- 50 процентов чистой прибыли направить на развитие Общества;
- оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.
По пятому вопросу: Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Амплеева Мария Викторовна,
2. Галкин Дмитрий Александрович,
3. Денисов Святослав Николаевич,
4. Короп Василий Яковлевич,
5. Лебедев Владимир Вячеславович,
6. Маруев Алексей Александрович,
7. Петраченков Андрей Николаевич.
По седьмому вопросу: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Лебедева Наталья Викторовна
2. Старостина Любовь Николаевна
3. Миронова Ольга Васильевна
По восьмому вопросу: Утвердить кандидатуру ООО «Консультант» (ИНН 3327308293, ОГРН 1023303357538, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) для назначения аудиторской организацией АО «МРЗ» на 2025 год.
По девятому вопросу: Одобрить заключенную между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» и гр. Галкиным Дмитрием Александровичем сделку - договор займа № 1070 от 24.01.2025 г., как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Галкина Дмитрия Александровича, являющегося стороной по указанной сделке.
По десятому вопросу: Одобрить заключенную между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» и гр. Петраченковым Андреем Николаевичем сделку - договор займа № 1071 от 24.01.2025 г., как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Петраченкова Андрея Николаевича, являющегося стороной по указанной сделке.
По одиннадцатому вопросу: Одобрить заключенную между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» и гр. Лебедевым Владимиром Вячеславовичем сделку - договор займа № 1072 от 24.01.2025 г., как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Лебедева Владимира Вячеславовича, являющегося стороной по указанной сделке.
По двенадцатому вопросу: Одобрить заключенную между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» и гр. Коропом Василием Яковлевичем сделку - договор займа № 1073 от 24.01.2025 г., как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Коропа Василия Яковлевича, являющегося стороной по указанной сделке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 03.06.2025 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Маруев
3.2. Дата 03.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия