ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800512613

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801002684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30141-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

– дата проведения заседания: 30 мая 2025 года.

– место проведения годового заседания: 675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18, Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея».

– время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 76,3166%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;

2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

4) О выплате (объявлении) дивидендов;

5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

6) Избрание членов Совета директоров Общества;

7) Избрание Ревизионной комиссии Общества;

8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1.1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 370 690 (100.0000%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Шмакова С. И.

Вопрос № 1.2. Утверждение регламента работы годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 362 690 (99.9745 %); «ПРОТИВ» – 8 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания – до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров – до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) – автора выступления.

Вопросы акционеров – участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) – автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров – участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 362 690 (99.9745 %); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 000; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 370 690 (100.0000%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 4: О выплате (объявлении) дивидендов.

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 345 690 (99,9203%); «ПРОТИВ» – 17 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 000; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

По вопросу повестки дня № 5: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 345 690 (99,9203%); «ПРОТИВ» – 17 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 000; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.

По вопросу повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6.1 «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» – 31 370 690 (100.0000%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Вопрос № 6.2: Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивный вопрос).

Итоги голосования:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1. Носенко Сергей Михайлович 31 345 690

2. Харин Алексей Анатольевич 31 345 690

3. Петров Александр Юрьевич 31 339 690

4. Петров Алексей Юрьевич 31 339 690

5. Бутко Кирилл Викторович 25 991 390

Селезнев Сергей Геннадьевич 5 360 300

Бондарь Максим Алексеевич 6 000

Итого голосов, отданных «За» 156 728 450

«Против»: 0

«Воздержался»: 40 000

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 85 000

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: 1) Харин Алексей Анатольевич; 2) Петров Александр Юрьевич; 3) Петров Алексей Юрьевич; 4) Носенко Сергей Михайлович; 5) Бутко Кирилл Викторович.

По вопросу повестки дня № 7: Избрание ревизионной комиссии Общества (выбор из нескольких кандидатов).

Итоги голосования:

№ ФИО кандидата ЗА Против Воздержался Недействительные По иным основаниям

1 Иванов Алексей Владимирович 31 362 690

(99,9745 %) 0 8 000 0 0

2 Леонов Кирилл Александрович 31 362 690

(99,9745 %) 0 8 000 0 0

3 Глабова Елена Владимировна 31 362 690

(99,9745 %) 0 8 000 0 0

ИТОГО (по каждой строке) 31 370 690

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Леонов Кирилл Александрович, Глабова Елена Владимировна.

По вопросу повестки дня № 8: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Итоги голосования (кол-во голосов) «ЗА» – 31 370 690 (100.0000%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0.

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 03 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-30141-F, дата регистрации – 06.08.2003.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель исполнительного директора (доверенность б/н от 24.12.2024)

Степан Игоревич Шмаков

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru