ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПБ Биржа" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 июня 2025 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» и рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

2. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по выбору аудиторской организации.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

5. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».

6. О подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».

7. Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru