Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.

28 мая 2025 года проведено годовое заседание общего собрания акционеров, о чем составлен Протокол № 1г от 02.06.2025 г.

2.1. Вид заседания: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание.

2.3. Тип заседания: заседание.

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 05 мая 2025 года

2.5. Дата проведения заседания: 28 мая 2025 года.

2.6. Место проведения заседания: 187051, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Любань п, Мельникова пр-кт, дом № 1

2.7. Время проведения заседания: 16 часов 10 минут по местному времени проведения собрания.

2.8. Время начала регистрации: 15 часов 55 минут по местному времени проведения собрания.

2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос. рег. 1-01-10903-J, дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.

2.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.05.2025 г.

2.11. Почтовый адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования и место приема бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

2.12. Кворум для принятия решений общим собранием:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по 1-3, 5-6 вопросам: 206 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-3, 5-6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по 1-3, 5-6 вопросам: 162 768.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по 4 вопросу: 1 031 335.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 031 335.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по 4 вопросу: 813 840.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся: 78,91%.

2.13. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества.

2.14. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г (входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).

2.15. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г. (входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).

2.16. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2024 года: дивиденды по размещенным акциям АО «ЛЮБАНЬ» за 2024 год не выплачивать, направить чистую прибыль на пополнение оборотных средств.

2.17. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 031 335

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 031 335

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 813 840

КВОРУМ по данному вопросу имелся 78.91%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Егоров Александр Алексеевич 162 768

2 Лукьяненко Дмитрий Николаевич 162 768

3 Караулова Татьяна Владимировна 162 768

4 Артман Елена Викторовна 162 768

5 Котомина Галина Владимировна 162 768

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 813 840

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Егоров Александр Алексеевич

2. Лукьяненко Дмитрий Николаевич

3. Караулова Татьяна Владимировна

4. Артман Елена Викторовна

5. Котомина Галина Владимировна

2.18. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ по данному вопросу имелся 78.91%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Собянина Светлана Валерьевна 162 768 100.00 0 0 0 0

2 Михеев Владимир Николаевич 162 768 100.00 0 0 0 0

3 Жуланова Елена Геннадьевна 162 768 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Собянина Светлана Валерьевна

Михеев Владимир Николаевич

Жуланова Елена Геннадьевна

2.19. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт» (сокращенное фирменное наименование: ООО «БК», ОГРН 1089847381007, ИНН 7806397033, адрес (место нахождения) 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 8Н, офис 202) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Агарков

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru