Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 1

Публичного акционерного общества «Кувандыкский завод кузнечно- прессового оборудования «Долина»

Полное фирменное наименование общества:Публичное акционерное общество «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина

Место нахождения общества:Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5

Адрес общества:462241, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5

Вид Общего собрания акционеров:Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:Заседание

Дата проведения Общего собрания акционеров:02.06.2025

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:462241, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:09.05.2025

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций:81 493

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании:По 1,2,4 вопросам повестки дня общего собрания: 62 819

По 3 вопросу повестки дня общего собрания: 439 733

Председатель общего собрания акционеров:Мингалеев Рустам Нигматуллаевич

Секретарь общего собрания акционеров:Додонова Наталья Ивановна

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Наименование регистратора:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». (Оренбургский филиал АО «СТАТУС»)

Место нахождения регистратора:109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Место нахождения Оренбургского филиала регистратора:460036 г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1,6 этаж, офис 6/21

Уполномоченное лицо регистратора:Яцук Т.А., по доверенности № 217-22 от 14.11.2022 г.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

2. 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2024 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.»

Слушали: Председателя общего собрания акционеров Мингалеева Р.Н., который сообщил о сложной экономической ситуации на сегодняшний день, росте энергозатрат на производство продукции и шатком положении предприятия.

Проект решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2024 год (проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:81 493

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:81 493

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:62 819

Кворум (%)77.0851

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2024 год (проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2024 год входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участиев общем собрании, по адресу: г. Кувандык, ул. Школьная, д.5, Заводоуправление, каб. 107)голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА62 819100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2024 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям»

Слушали: Председателя общего собрания акционеров Мингалеева Р.Н., который сообщил об обветшании основных фондов, необходимости проведения как капитальных, так и текущих ремонтов, необходимости перераспределения средств.

Проект решения: Дивиденды акционерам ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по результатам 2024 года не выплачивать, прибыль направить на ремонт основных фондов (зданий и сооружений общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:62 819

Кворум (%)77.0851

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды акционерам ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по результатам 2024 года не выплачивать, прибыль направить на ремонт основных фондов (зданий и сооружений общества)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА62 819100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Слушали: Председателя общего собрания акционеров Мингалеева Р.Н., который сообщил о положительных результатах работы действующего совета директоров, состав предложил оставить прежним.

Проект решения: Избрать в совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих лиц: Мингалеев Рустам Нигматуллаевич, Бодрин Ринат Рашидович, Королёв Алексей Николаевич, Мингалеев Нигматулла Самигуллович, Хоменко Александр Владимирович, Филатенкова Татьяна Николаевна, Додонова Наталья Ивановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:570 451

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:439 733

Кворум (%)77.0851

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Мингалеев Рустам Нигматуллаевич62 819

2.Бодрин Ринат Рашидович62 819

3.Королёв Алексей Николаевич62 819

4.Мингалеев Нигматулла Самигуллович62 819

5.Хоменко Александр Владимирович62 819

6.Филатенкова Татьяна Николаевна62 819

7.Додонова Наталья Ивановна62 819

ПРОТИВ всех кандидатов:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам:0

Нераспределенные голоса:0

На основании итогов голосования избраны: Мингалеев Рустам Нигматуллаевич, Бодрин Ринат Рашидович, Королёв Алексей Николаевич, Мингалеев Нигматулла Самигуллович, Хоменко Александр Владимирович, Филатенкова Татьяна Николаевна, Додонова Наталья Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Общества»

Слушали: Председателя общего собрания акционеров Мингалеева Р.Н., который сообщил, что в связи с расширением и своеобразностью отчетности ПАО, необходимо привлечь аудитора, специализирующегося в данном направлении.

Проект решения: Утвердить аудитором общества «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675, ОГРН 1025600886849).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:62 819

Кворум (%)77.0851

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675, ОГРН 1025600886849) г. Оренбург, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»

» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА62 819100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

По первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня собрания: Дивиденды акционерам ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по результатам 2024 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

По третьему вопросу повестки дня собрания: Избрать в совет директоров ПАО «Кувандыкский

завод КПО «Долина» следующих лиц:

Мингалеева Рустама Нигматуллаевича

Бодрина Рината Рашидовича

Королева Алексея Николаевича

Мингалеева Нигматуллу Самигулловича

Хоменко Александр Владимирович

Филатенкову Татьяну Николаевну

Додонову Наталью Ивановну

По четвертому вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором общества «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675, ОГРН 1025600886849) г. Оренбург, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»

Председатель собранияМингалеев Рустам Нигматуллаевич

Секретарь собрания

Додонова Наталья Ивановна

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.

К настоящему протоколу приобщены:

1.Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Дата составления протокола: 02.06.2025 г.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - «18» января 1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.

3.2. Дата: 03.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru