Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Перлит" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Перлит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140127, Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007911674

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040004280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: Годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

- дата проведения общего собрания акционеров : 29 мая 2025 года.

- место проведения общего собрания акционеров: 140127, Московская область, ,Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203.

- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.4. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-02-10021-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.03.2003г.

2.5. Кворум общего собрания акционеров :

- по состоянию на начало общего собрания – 10 часов 00 минут: 84,49%;

- кворум по вопросам №№ 1-3, 5 повестки дня: 84,49%;

- кворум по вопросу № 4 повестки дня: 66,98;

Кворум для открытия общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024г.

2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2024г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).

2.7. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .

________________________

* Здесь и далее – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43092 что составляет 84,49% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 43092 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2024г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2024г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 43092 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня

Осуществить выплату дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций по итогам деятельности Общества за 2024 отчетный год из расчета 10,0 рублей на одну привилегированную акцию номиналом 25 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в соответствии во ст. 42 с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. Датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 16 июня 2025 года.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Выборы членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 153000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -153000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 129276., что составляет 84,49 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса

1 Белоусова Людмила Евгеньевна 43092

2 Комаров Вячеслав Александрович 43092

3 Макеева Наталия Александровна 43092

4 ПРОТИВ 0

5 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня

Избрать в Совет Директоров Общества: Белоусову Людмилу Евгеньевну, Комарова Вячеслава Александровича, Макееву Наталию Александровну.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 23950.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16042., что составляет 66,98% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 16042 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Комарову Галину Александровну, Куликову Наталью Сергеевну, Макеева Александра Викторовича.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43092., что составляет 84,49 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 43092 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня

Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии: Комарову Юлию Валентиновну.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №3 от 03.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Перлит"

__________________ Комаров В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru